Noutăţi
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
fraudă
BNM a primit raportul final al investigației KrollIeri, 6 martie, Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit raportul final al societăților Kroll și Steptoe & Johnson privind investigarea fraudei bancare de proporții, relatează Noi.md. Potrivit BNM, documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldov
Cea mai mare FRAUDĂ din istoria Indiei: 1,8 miliarde de dolariO filială a Băncii Naţionale Punjab este anchetată pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari, în acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informează site-ul agenţiei Reuters. Frauda a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab, reuşind să
Democrații comentează scandalul din jurul platformei caritate.mdGuvernarea cere oamenilor legii să investigheze cazul făcut public de RISE Moldova cu privire la presupusele fraude comise de platforma de colectare de fonduri caritate.md. Potrivit PD, doar organele competente ale statului sînt în drept să se expună asupra veridicității informațiilor publicate de RISE Moldov
Filip: Persoanele vinovate de fraudarea celor trei bănci vor fi trase la răspundereToate persoanele vinovate de fraudarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank vor fi trase la răspundere. Asigurarea vine de la prim-ministrul Pavel Filip. În cadrul emisiunii Replica de la Prime, premierul a anunţat că după ce va fi publicat cel de-al doilea raport KROLL, experții străini vor lucra
IDIS Viitorul: Legislația restrictivă nu împiedică inacțiunile bancareFrauda bancară din RM a creat o presiune publică uriașă asupra sistemului bancar în general și a BNM în particular, notează NOI.md, citînd un comunicat de presă al IDIS Viitorul. „Prima reacție a partenerilor de dezvoltare a fost să asiste RM în crearea unui cadru legal bine protejat contra abuzurilor în dome
Fiica unui fost preşedinte a fost arestatăFiica cea mare a fostului preşedinte uzbec Islam Karimov a fost arestată în legătură cu noi acuzaţii de fraudă şi spălare de bani pe scară largă, a anunţat vineri parchetul fostei republici sovietice din Asia centrală,transmit Reuters şi AFP. Gulnara Karimova (45 de ani), cea mai mare dintre cele două fiic
Un fost angajat la fisc a fost reținut de procuroriCNA a reţinut un fost angajat fiscal, bănuit de prejudicierea bugetului cu peste jumătate de milion de lei, notează NOI.md. Este vorba de un fost şef-adjunct al Inspectoratului fiscal din Briceni, iar reținerea acestuia reprezintă o urmare a unei sesizări a Serviciul Fiscal de Stat cu privire la un caz de
Schema frauduloasă pusă la cale de Chirinciuc şi doi complici ai săiEx-ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor Iurie Chirinciuc, care este suspectat de trafic de influenţă şi abuz de serviciu, a fost plasat în arest la domiciliu, relatează NOI.md. Totodată, Chirinciuc și doi agenţi economici învinuiţi de complicitate la trafic de influenţă vor compărea în f
Ronaldo acuzat de fraudă fiscalăCristiano Ronaldo, atacantul portughez al echipei Real Madrid, este vizat de o plîngere a Parchetului din Madrid pentru o presupusă fraudă fiscală de 14,7 milioane de euro. Frauda s-ar fi comis în perioada 2011 - 2014, prin intermediul unor societăţi din Insulele Virgine şi Irlanda, a anunţat justiţia span
Percheziții la un magazin angro de la CiocanaOamenii legii au ridicat 470 de mii de lei de la sediul unei firme, specializată în comercializarea produselor angro, în cadrul unor percheziții. Administratorii companiei sunt suspectați de încasarea sumelor de bani impunătoare fără a fi reflectate corespunzător în evidenţele contabilităţii. În acest co
Fraudă de circa 20 mil. lei la Regia Apă-Canal BălţiCirca 20 000 000 de lei au fost delapidaţi de la Regia Apă-Canal Bălţi, iar ulterior aceştia ar fi fost spălaţi pentru a le oferi o provenienţă legală. Cifra se conţine într-un raport preliminar al Inspecţiei financiare care a constatat că, în perioada 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproxim
Google și Facebook, victimele unei fraude de peste 100 de mil. de dolariCei doi giganți ai tehnologiei, Google și Facebook, au confirmat că au căzut victimă unei presupuse fraude care le-ar fi produs prejudicii de peste 100 de milioane de dolari, relatează vineri BBC. În luna martie s-a publicat informația că un bărbat din Lituania a fost acuzat de un atac de tip "email phishing
O firmă care a cîștigat o licitație în Moldova, implicată în SCHEME DUBIOASECompania UAB Garsų Pasaulis din Lituania, ce urmează să producă şi să livreze în următorii trei ani în Moldova peste 1,5 milioane de carnete de paşapoarte se află în prezent împreună cu proprietarii săi în centrul unui scandal internaţional, scrie mold-street.com. O investigaţie Reuters relevă că grupul Seml
Frauda de milioane din bugetului public naționalOamenii legii au reușit să rețină trei persoane din componența unei grupări care sînt bănuiți de fraudare a bugetului public național, prin implementarea unor scheme de evaziune fiscală, informează NOI.md. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii Direcție
Fostul șef al BEM, reținut în dosarul fraudelor din cadrul bănciiEx-preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii, Grigorii Gacichevici, a fost reţinut pentru 72 de ore de CNA şi procurorii anticorupţie într-un nou dosar ce vizează fraudele de la BEM, notează NOI.md. Acesta este bănuit de încălcarea regulilor de creditare, în perioada în care se afla în
Fraudă de aproape 300 de mii de lei la vămuirea autoturismelorBugetul de stat a fost prejudiciat cu aproape 300 de mii de lei din cauza unor fraude depistate de Serviciul Vamal la vămuirea autoturismelor cu reducerea de 70%, notează NOI.md. Potrivit unui comunicat de presă, ilegalitățile au fost relevate în cadrul controlului de specialitate după ce s-a constatat că la
Moldova şi Rusia au semnat planul de interacţiune în domeniul antifraudă Directorul Serviciului Vamal al Moldovei, Vitalie Vrabie, şi omologul său rus, Vladimir Bulavin, au semnat marţi Planul de interacţiune în domeniul antifraudă pentru anii 2017-2020. În cadrul şedinţei Comisiei interguvernamentale de colaborare economică între cele două ţări, care s-a desfăşurat la Mos
Dosarul fraudei bancare, pe agenda de mîine a Parlamentului Mîine, la Parlament vor fi organizate audieri privind evoluția anchetei în dosarul fraudelor bancare. Decizia a fost luată la ședința Biroului permanent a Legislativului, notează NOI.md. Potrivit spicherului Andrian Candu, audierile se vor desfășura în ședință deschisă, iar deputații vor avea posi
Registru a anulat alte 6 permise ÎS „CRIS „Registru” a anulat alte 6 permise de conducere auto obținute prin fraudă. 4 cazuri au fost depistate în urma monitorizării activității Secției de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto Bălți, iar alte 2 – la Centrul de Calificare a Conducătorilor Auto din Chișinău.
Ministrul român al Justiției, despre dosarul fraudelor bancare Este firesc ca investigațiile într-un dosar de corupție atît de complex precum este cel al fraudelor bancare să dureze, a declarat astăzi ministrul Justiției al României, Raluca-Alexandra Prună, aflată în vizită la Chișinău, comunică NOI.md. Întrebată de jurnaliști cum își explică faptul că lupta
Fraude fiscale de milioane de lei La începutul anului curent, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Procuratura sectorului Buiucani al capitalei și Inspectoratul Național de Investigație, a inițiat patru cauze penale privind comiterea fraudelor fiscale în proporții deosebit de mar
Cu cîte milioane au prejudiciat statul, cei cinci angajații de la Camera de Licențiere Cinci angajaţi ai Camerei de Licenţiere de Stat, printre care și Directorul adjunct al Camerei de Licenţiere au fost reţinuţi, în această dimineaţă, în urma unei operaţiuni desfăşurate de către procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA. Funcţionarii, printre care directorul-adjunct al instituţiei, sînt băn
Urechean anunță dezvăluiri incendiare (VIDEO) Fostul președinte al Curții de Conturi Serafim Urechean a calculat cîți bani trebuie să întoarcă fiecare cetățean al țării noastre după ce Guvernul a acoperit cu obligațiunii de stat banii furați din Unibank, Banca Socială și Banca de Economii. Fiecare cetățean al Republicii Moldova este dator sta
Nepotul secretarului general al ONU, declarat culpabil Judecata de la Seul l-a găsit culpabil de escrocherie pe Ban Chu Hien, nepotul secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, şi l-a obligat să plătească cu titlu de compensaţie 590 de mii de dolari, comunică agenţia Yonhap. Ban Chu Hien era acuzat de escrocherie – el a falsificat documente şi a încasat b
Negruța: Procurorii mai au o pistă în dosarul fraudelor bancare Informațiile dezvăluite recent de omul de afaceri Veaceslav Platon privind tranzacțiile de la BEM ar putea impulsiona investigația în dosarul fraudelor bancare. Cel puțin asta este opinia fostului ministru al Finanțelor Veaceslav Negruța, relatează Noi.md. „Procurorii acum mai au o pistă pertinentă,
Trei comercianți, suspectați de operațiuni frauduloase cu cărămidă din Transnistria (VIDEO) Trei antreprenori din Chișinău și Dubăsari au fost reținuți, fiind suspectați de evaziune fiscală și cauzarea de prejudicii statului, în valoare de circa trei milioane de lei, informează NOI.md. Antreprenorii reținuți dețin firme specializate în vînzarea materialelor de construcție. Două firme sînt în
CNA a semnat un acord important cu Oficiul European de Luptă Antifraudă Centrul Naţional Anticorupţie a încheiat un acord de cooperare administrativă cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Documentul a fost semnat de directorul CNA, Viorel Chetraru şi directorul-general al OLAF, Giovanni Kessler. Acesta are drept scop intensificarea cooperării dintre părţi în vedere
Începe cea de-a doua fază a investigației „Kroll” Cea de-a doua etapă a investigației în cazul fraudelor de proporții din sistemul bancar, care va fi efectuată de companiile „Kroll” și ”Steptoe & Johnson LLP” începe astăzi. Anunțul a fost făcut de Banca Națională, care a precizat într-o notă informativă, că perioada inițială a investigației va constitui
Un cogresmen american trimis în judecată, sub acuzația de corupție Un congresmen american din statul Pennsylvania (nord-estul SUA) a fost trimis în judecată miercuri, sub acuzația de "participare la o întreprindere de gangsteri" de deturnare a banilor, a anunțat Departamentul Justiției, relatează agențiile DPA și Reuters. Congresmenul Chaka Fattah, un democrat care
Poliția: Utilizatorii aplicației mobile Viber tot mai des devin victime ale escrocilor Specialiștii Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului General al Poliției al RM au depistat că abonații din Moldova mai mult de o săptămînă primesc mesaje cu solicitarea „de a suna imediat”, expediate de pe numărul de telefon al unui operator de servicii telefonie mobilă din Marea
12 candidaţi, daţi afară de la examenul repetat de BAC la disciplina de profil 12 candidați au fost daţi afară din sala de examen în timpul probei susţinute astăzi la disciplina de profil, în cadrul sesiunii repetate de BAC. Absolvenţii de liceu au fost eliminați pentru fraudă. Cei mai mulţi dintre ei au fost surprinși copiind sau având asupra lor materiale interzise: telefoane mob
RISE: Interlopi internaţionali plănuiau operaţiuni frauduloase prin Victoriabank Republica Moldova a fost din nou ţinta organizaţiilor internaţionale de crimă organizată, specializate în fraude bancare şi spălări de bani. Nouă interlopi de pe trei continente au venit la Chişinău pentru a spăla peste trei miliarde de dolari, se arată într-o investigaţie RISE Moldova. Cu cărţi de
Instanța de judecată a plasat în arest persoanele acuzate în dosarul Băncii de Economii Judecătoria sectorului Buiucani a satisfăcut cererea serviciilor anticorupție privind arestarea a patru businessmeni acuzați de spălare de bani, relatează NOI.md. Acest fapt a devenit cunoscut cu mai puțin de o oră după finalizarea conferinței de presă a serviciilor anticorupție, în cadrul căreia șeful D
Angajații organelor de drept nu exclud tentativele de exercitarea presiunii asupra martorilor în dosarul BEM Angajații serviciilor anticorupție au depistat că unul din principalii martori în dosarul fraudelor cu credite la Banca de Economii este supravegheat de una din structurile publice ale Moldovei, care nu are nici o legătură cu investigație, relatează NOI.md. Șeful Direcţiei urmărire penală a Centrului Naț
Două cauze de fraudă depistate la Aeroportul Internațional Chișinău Pe parcursul zilei de ieri, pe Aeroportul Internațional Chișinău inspectorii vamali au depistat două cazuri de fraudă, informează NOI.md. În primul caz este vorba despre un cetățean moldovean în vîrstă de 30 de ani, care a încercat să introducă pe teritoriul țării un lot impunător de mărfuri. Bărbat
Ciocan: Pe noi nu ne interesează cîte persoane au legal viză de reședință pe o adresă Problema distorsionării rezultatelor alegerilor în urma exercitării votului de către alegătorii care și-au schimbat temporar viza de reședință nu ține de competența Comisiei Electorale Centrale. Declarația aparține președintelui CEC, Iurie Ciocan, care a precizat că legea permite exercitarea dreptului la
Ciocan respinge acuzațiile la adresa CEC Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, dezminte faptul că instituția ar fi utilizat fraudulos datele cu caracter personal ale alegătorilor. Precizarea a fost făcută în contextul acuzațiilor aduse de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care a efectuat recent u
Leancă: Fără a oferi niște răspunsuri, nu putem cere să fim respectați Criza și furtul din sectorul bancar au fost de o asemenea amploare, încît fără elucidarea acestui caz, clasa politică nu poate pretinde respectul cetățenilor. Declarația aparține fostului premier Iurie Leancă și a fost exprimată în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, care a vizat ancheta de la Banc
Dosarul licitațiilor frauduloase: 16 funcționari publici au fost reținuți În urma perchezițiilor desfășurate astăzi la mai multe instituții, 16 funcționari publici au fost reținuți pentru 72 de ore, toți avînd calitatea de bănuiți. Investigațiile au loc în cadrul unui dosar privind trucarea licitațiilor în procesul de achiziționare a echipamentelor medicale de către mai multe
Fostă directoare a unei grădiniţe de copii, condamnată pentru fraudă O fostă directoare a unei grădiniţe de copii din Bălţi a fost condamnată la şase ani de închisoare pentru fraudă. Instanţa de judecată a obligat-o să restituie prejudiciul material cauzat. Conform datelor Procuraturii Bălţi, în perioada 2011-2014 femeia a introdus în înregistrările de salarizare ale două fo
Șapte dosare penale pentru fraudarea banilor publici. Procurorii au constatat mai multe nereguli Procuratura Generală a deschis şapte dosare penale pentru gestionarea frauduloasă a banilor din Fondul Ecologic de Stat. În urma verificărilor, procurorii au constatat mai multe nereguli printre care folosirea banilor publici contrar destinaţiei, cazuri de abuzuri în serviciu sau acordarea mijloacel
PERCHEZIŢII DNA la firma surorii şi cumnatului lui Victor Ponta. Prejudiciul în acest caz, estimat la 7,8 milioane de lei Procurorii DNA fac 14 percheziţii, marţi, în Bucureşti şi Ploieşti, la sediile mai multor societăţi comerciale, între care şi cea a surorii şi cumnatului lui Victor Ponta, Iulian Herţanu, precum şi la locuinţa acestora, într-un dosar privind infracţiuni de fraudare a fondurilor UE. Prejudiciu de 7,8
Atenție, escrocii! Feriți-vă de oferte de locuințe accesibile! (VIDEO) ”Nu mă surprinde impertinența conducerii companiei „Compromis” SRL, care a înșelat zeci de cetățeni ai Moldovei și continuă să se afle la libertate. Acesta este sistemul nostru de justiție, în ansamblu, și esența organelor de drept, în particular”, a declarat pentru NOI.md administratorul insolvabilității c
Vladimir Voronin, are temeri privind fraudarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupașcu, transmite: Liderul comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, și-a exprimat temerile privind fraudarea alegerilor parlamentare care au loc duminică. Președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova susține că actuala putere va falsifica
Încă un partid atenționează cu privire la tentativa de fraudare a alegerilor Partidul Liberal Reformator a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală și la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în care atenționează despre o presupusă tentativă de fraudare a alegerilor prin intermediul mass-mediei. Anunțul a fost făcut astăzi de deputatul PLR, Valeriu Saharneanu, informează
Scandalul licitațiilor de la Primărie continuă Raportul comisiei de anchetă privind licitația organizată de Primărie pentru reparaţia bulevardului Ștefan cel Mare va fi expediat organelor de drept și BERD-ului. Membrii comisiei, creată la nivelul Consiliului Municipal Chișinău, au reiterat că licitația s-a desfășurat cu încălcări ale legislației interne
fraudă
Sărbătorile primăverii stiri: 129
Eurovision stiri: 525
Cazul Filat stiri: 350
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 366
Transnistria stiri: 1433
Procuratura în Moldova stiri: 1247
