Noutăţi
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
fraudă
Schema de la Institutul de Medicină UrgentăUnul din factorii de decizie din cadrul Institutului de Medicină Urgentă este cercetat penal de CNA și Procuratura Anticorupție într-un dosar de abuz de serviciu, informează Noi.md Funcționarul este bănuit că ar fi primit comisioane de peste 200 000 de lei de la mai mulți angajați, remunerați, pretins ileg
Procurorii au deconspirat o schemă prin care cetățeni străini obțineau fraudulos acte moldoveneștiO funcționară din cadrul Agenției Servicii Publice și o femeie din Tighina au fost reținute de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, cu puțin timp în urmă, fiind bănuite de fals în acte publice și fals informațional. Acestea sînt cercetate pentru organizarea unei scheme, prin care ar fi acordat acte de
Plahotniuc, Andronachi și Vîlcu, beneficiari efectivi ai schemelor de la ASPBeneficiari efectivi ai achizițiilor păguboase de la Agenția Servicii Publice (ASP) au fost Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi și Alexandru Vîlcu, susțin sursele Portalului Anticoruptie.md, după reținerile celor 13 persoane în cadrul cauzei penale privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte.
Fiți atenți: Nu vă lăsați păcăliți de afaceriști, înșelători și escroci!Locuitorii Moldovei ar trebui să fie foarte vigilenți, deoarece, pe lîngă de un flux mare de refugiați din Ucraina în republica noastră au ajuns numeroși escroci, afaceriști, înșelători, și este extrem de important să nu cădem în plasa lor. Acest lucru a fost declarat de vestitul showman, maestru de ceremo
Te-ai îndrăgostit pe Internet? Mare atenție: iată cum îți poți da seama că vorbești cu un escrocAveți mare atenție atunci cînd navigați pe internet! Foarte mulți oameni pot profita de naivitatea și bunătatea voastră, chiar și cei de la care vă așteptați cel mai puțin. Cele mai populare escrocherii online sînt cele romantice. Foarte mulți oameni și-au găsit partenerii de viață pe Facebook sau pe Insta
Directoarea unei filiale a Băncii de Economii, condamnată la 8 ani de pușcărieCondamnată inițial de către Judecătoria Strășeni, sediul Central, la 2 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 2 ani, la insistențele procurorilor anticorupție și cei de la Procuratura de circumscripție Chișinău, directoarea unei filiale a BC „Banca de Eco
Frauda bancară: Procurorii percheziționează casa lui AndronachiProcurorul Anticorupție, Octaviana Iachimovschi, desfășoară la această oră percheziții la domiciliul fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, transmite Noi.md cu referire la deschide.md. Procurorul Anticorupție, Octaviana Iachimovschi, desfășoară la această oră percheziții la domiciliul fostului dep
Procurorul general este așteptat vineri la ParlamentProcurorul general, Alexandr Stoianoglo, este invitat vineri, 20 august, la ședința plenară a Parlamentului cu raportul de activitate în dosarul „fraudei bancare”. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni de la postul CotidianulTV, transmite Noi.md cu referire
PCCOCS răspunde acuzațiilor privind inactivitatea în dosarul „fraudei bancare”Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a venit cu o reacție, după ce în spațiul public a apărut un document semnat de guvernatorul Banca Națională a Moldovei, Octavian Armașu, la 20 octombrie 2020, prin care acesta solicita Procurorului General, Alexandr Stoianoglo,
Dosarul deputatului vizat în ”frauda bancară” a fost trimis în judecatăProcuratura Anticorupție a finalizat și expediat în judecată cauza penală în care deputatul Denis Ulanov este acuzat de ”escrocherie” și ”spălare de bani”, ambele infracțiuni săvîrșite în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale. Rechizitoriul cuprinde 630 de file, iar întreg proba
Cum s-au ales unii funcţionari din Nisporeni cu imobile din contul statului - investigațieMai mulţi funcţionari publici din oraşul Nisporeni şi persoane din anturajul lor, cu venituri ce depăşesc media pe ţară, au ajuns proprietari ai locuinţelor construite din banii statului pentru familiile vulnerabile. Frauda a fost costatată de revizorii Curţii de Conturi (CC) şi este confirmată în Raportul
Opt moldoveni, investigați pentru prejudicierea statului francez cu peste 2 milioane euroO schemă infracțională prin care, din fondurile statului francez, au fost delapidate peste 2 milioane euro, a fost deconspirată de oamenii legii. Investigațiile au fost desfășurate prin prisma comiterii infracțiunii de escrocherie de către un grup infracțional format din cetățeni ai Moldovei și Franței. În
Declarație: Alegerili paralmentare din 11 iulie ar putea fi fraudateAndrei Năstase a sesizat organismele europene privind încălcarea dreptului la vot al cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate. În acest context, președintele Platformei DA a depus o scrisoare la Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) prin care informează asu
20 de zile de arest pentru un șef BNM, reținut în dosarul fraudei bancareȘeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, reținut pentru abuz de serviciu în dosarul fraudei bancare, a primit încă 20 de zile de arest. Măsura a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Investigațiile vizează garanțiile bancare
Un nou episod din ”frauda bancară” trimis în judecată de procuroriUn nou capăt de acuzare pentru fostul Președinte interimar al Băncii de Economii, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămînă pentru ”delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. De această dată, Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui
Grupare criminală destructurată de oamenii legii, prejudiciul cauzat -estimat - 2 milioane de leiO grupare infracțională formată din trei membri, a fost documentată și destructurată de angajații Poliției capitalei, în comun cu procurorii Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Botanica și cu suportul polițiștilor de la BPDS „Fulger” a IGP. Membrii grupării sînt suspectați de săvîrșirea furturilor din locuinț
Detalii noi în cadrul perchezițiilor în dosarul „fraudei bancare”Joi, 11 martie 2021, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a desfășurat percheziții la domiciliul, iar în prezent și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Mo
Deputat: Există o mafie la nivel de stat care lovește în statalitatea țăriiComisia de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din R. Moldova, exercitată în perioada anilor 2010—2012, și-a încheiat activitatea. Unul din membrii Comisiei de anchetă, deputatul PSRM Nicolae Pascaru, a
Poliția Capitalei atrage atenția deținătorilor de carduriPoliția Capitalei atrage atenția că în ultimul timp se atestă o creștere în domeniul fraudelor cu utilizarea cardurilor bancare. Respectînd anumite reguli simple cu privire la siguranța operațiunilor de plată în sistemele bancare, puteți Evita să deveniți victima posibilelor fraude. Deținătorii de carduri sîn
Șase învinuiți în dosarul fraudei bancare, eliberați din arestJudecătoria Chișinău, sediul Ciocana le-a schimbat măsurile preventive din arest - în arest la domiciliu pentru toți cei șase învinuiți, reținuți acum o lună în dosarul devalizării sistemului bancar din republică. Astfel, la diferite etape, magistrații au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelu
Peste 300 cauze penale de sustrageri de pe carduri bancare pornite de la începutul anului.Oamenii legii atenționează că în ultimul timp s-a atestat o creștere în domeniul fraudelor cu utilizarea cardurilor bancare, a clienților mai multor bănci din Republica Moldova. Într-un comunincat de presă, se arată că de la începutul anului, Poliția a pornit 300 cauze penale de sustrageri de pe carduri banca
Cum au loc majoritatea fraudelor cu carduri bancareCirca 90% din valoarea fraudelor comise cu utilizarea cardurilor de plată emise în Republica Moldova sînt fraude săvîrșite fără prezența fizică a cardului, cu utilizarea numărului acestuia, prin metode „social engineering”. Altfel spus, deținătorii sînt manipulați să divulge informații confidențiale, precum:
16 persoane puse sub învinuire în dosarul "Metalferos"16 figuranți, reținuți acum două zile, în dosarul privind fraudarea SA ”Metalferos”, au fost puși oficial sub învinuire. Procuratura Generală le-a înaintat învinuirea pentru escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni săvîrșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.
Atac raider asupra sanatoriului ”Moldova” din Truskaveț? Dezvăluirile unui deputatDeputatul PAS Sergiu Litvinenco spune că a recepționat informații precum că asupra sanatoriului ”Moldova” din Truskaveț se pregătește un atac raider, cu scopul preluării. Potrivit lui, clădirea sanatoriului, cu 12 etaje, valorează milioane.
”Dosarul Metalferos”: Procuratura prezintă noi detalii31 de percheziții au fost realizate, ieri, la sediile firmelor-căpușe și intermediare din jurul companiei Metalferos, prin care erau achiziționate metalele, iar banii lichefiați. În consecință, 16 persoane au fost reținute, printre care 4 polițiști din cadrul Direcției Investigare a Fraudelor Economice a INI.
BNM sare în apărarea lui Cincilei și SturzuDupă emiterea ordonanței de reținere și audierere în cadrul dosarului privind frauda bancară a fostei conduceri a BNM, instituția a emis un comunicat de presă în care ia apărarea actualilor viceguvernatori, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu. „Banca a cooperat în măsură deplină cu organele de anchetă pe tot parcu
Atenționare pentru moldoveni: Un nou tip de fraudă prin intermediul telefoanelor mobileUn operator de telefonie mobilă atenţionează privind înteţirea tentativelor de fraudă, comise de escroci prin transmiterea de bipuri către utilizatori de la numere internaţionale din Ciad, Slovenia etc. Reapelînd aceste numere internaţionale, utilizatorii aud, de regulă, un robot pe fundal, muzică, linişte sa
Peste 200 de italieni se declarau săraci, deși aveau vile și mașini de luxPoliţia din Italia a dat o lovitură dureroasă unei reţele care încerca să păcălească statul. Nu mai puţin de 237 de persoane au fost arestate pentru că ar fi solicitat şi primit ajutor pentru subzistenţă anul trecut, în perioada aprilie - decembrie, cu toate că nu ar fi îndeplinit condiţiile necesare. Printre
Negruța: Esența fraudei bancare este extragerea a 14 miliarde de lei din BNMEsența fraudei numite „furtul miliardului” a fost extragerea a 14 miliarde de lei din Banca Națională sub pretextul de a acoperi mijloacele care au dispărut din băncile comerciale. Acest lucru s-a făcut prin acordarea garanțiilor de stat de către Guvern. Totodată, prima tranșă de garanții, cea mai mare, în
Ministrul Economiei, despre scheme frauduloase în exportMinistrul Economiei, Vadim Brânzan a dezvăluit la ”Politica Nataliei Morari” mai multe scheme frauduloase care au funcționat în țară în ultimii ani. Una din acestea vizează și exporturile în Federația Rusă. Potrivit lui Brânzan, schema a fost ”pusă pe roate” de guvernarea anterioară. Mai exact, pentru mărfur
Brînzan: Zeci de fraude au fost deconspirate în 100 de zile de mandatÎn 100 de zile de activitate a noului guvern, au fost deconspirate zeci de scheme de delapidare a banilor publici. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, la prezentarea raportului de activitate al Guvernului.
Slusari a spus care este valoarea reala a fraudei bancarePreşedintele Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanţelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova şi investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari spune că din cele trei bănci s-au furat nu doar un miliard. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui briefing de presă. Alexandru
Nicolae Juravschi a reacționat la învinuirile care i se aducUn grup de sportivi îl acuză pe președintele comitetului olimpic, Nicolae Juravschi, de mai multe scheme de corupție și de fraudă financiară ce ar depăși un milion de euro, după ce ar fi vîndut ilegal un teren primit gratuit. Sportivii au adresat o scrisoare deschisă către președinte și prim-ministru. Jura
Bani de la cei sărmani. Poșta Moldovei s-ar fi ales cu 2 milioane de lei din afacerea cu glucometre Întreprinderea de Stat Poșta Moldovei și CNAM – două instituții care nu trebuiau să aibă nicio legătură cu distribuția de dispozitive pentru diabetici, au semnat un contract pe care s-au obligat să-l țină secret timp de trei ani. Potrivit documentului, CNAM a plătit 2 milioane de lei pentru împachetarea, sort
Raportul Kroll 2 a ajuns la Comisia de anchetă pentru investigarea fraudei bancareReprezentanții companiei Kroll s-au aflat astăzi, 2 iulie, într-o vizită de lucru la Chișinău, în cadrul căreia au avut întrevederi cu membrii Comisiei de anchetă cu privire la investigarea furtului miliardului. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către președintele comisiei parlamentare, A
Opinie: Procurorii trebuie să fie responsabilizați pentru zădărnicirea anchetei fraudei bancareProcurorii trebuie să fie responsabilizați pentru zădărnicirea anchetei legate de frauda bancară. Aceștia au întîrziat mult în punerea sechestrului pe bunurile persoanelor implicate în furtul miliardului și astfel bunurile unor persoane au fost vîndute altor proprietari. Acum, statului îi va fi complicat pent
Slusari: Toate actele din raportul comisiei Reidman au fost distruse Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigarea fraudei bancare s-a întrunit într-o primă ședință, informează Noi.md. Alexandru Slusari, vicepreședintele Parlamentului de legislatura a X-a, spune că membrii comisiei formate vor investiga
Serviciul Vamal atenționează asupra fraudelor cu implicarea cetățenilor străiniCetățenii străini care acceptă să introducă în R. Moldova, în baza unei procuri, mașini care aparțin, în realitate, altor persoane, riscă să fie amendate, atenționează Serviciul Vamal. Totodată, aceștia nu vor mai putea intra cu o altă mașină, pe motiv că figurează deja una pe numele lor. Atenționarea a fost
Shakira, chemată în judecată pentru fraudă de peste 14 miloane de euroShakira este acuzată de o fraudă de 14 miloane şi jumătate de euro, iar în luna iunie trebuie să se prezinte în faţa unui tribunal spaniol. Judecătorii au admis dosarul procurorilor din Barcelona, care o acuză pe artista columbiană că, între anii 2011-2014, nu şi-a plătit impozitele în Spania, deşi locuia aco
Acuzațiile de fraudare a alegerilor apărute în presă, respinse de CECComisia Electorală Centrală a respins informațiile publicate de unele instituțiile media despre pretinsa fraudare a alegerilor, notează Noi.md. CEC a venit cu explicații după ce în circumscripția nr.25, la secția de votare din incinta liceului ”Ștefan Neaga”, funcționarii electorali au fost văzuți aplicînd
Nişte turiști din Bender au rămas fără bani și fără călătorieUn cuplu din oraşul Bender a acuzat o agenție de turism de fraudă. Cei doi soţi plănuiau să meargă în Israel, în acest sens au achitat o sumă mare de bani, dar, sosiţi la faţa locului, au fost impuşi să facă drum întors spre patrie. Victimele fraudei au menţionat că informațiile din biletul de călătorie nu
Au cîștigat prin minciună 37 de mii de euro, iar acum riscă închisoareProcuratura Anticorupție anunță despre finisarea urmăririi penale și expedierea în judecată a unei cauze penale în privința unui bărbat acuzat de implicarea într-o schemă frauduloasă de acordare a cetățeniilor. Potrivit materialelor cauzei penale, gestionarul unei companii private ce activa sub paravanul pres
O cunoscută artistă este învinuită că ar fi fraudat fiscul cu 14,5 milioane de euroShakira va fi urmărită de fiscul din Spania, după ce în urma unei anchete a parchetului s-a ajuns la concluzia că aceasta ar fi fraudat sistemul cu aproximativ 14,5 milioane de euro. Deși artista internațională neagă toate învinuirile, fiscul a anunțat-o pe aceasta că nu va închide dosarul ce privește acest c
Fostul șef de campanie a lui Trump, găsit vinovat de fraudăPaul Manafort, fostul şef de campanie al preşedintelui american Donald Trump la alegerile din 2016, a fost găsit vinovat pentru opt fapte de evaziune fiscală, fraudă bancară şi ascunderea unor conturi ca parte a investigaţiei privind interferenţa Rusiei în alegerile din 2016, informează postul CNN. Fostul şef
Companie din industria textilă, implicată într-o fraudă de proporțiiMai multe loturi de îmbrăcăminte urmau a fi plasate pe piața autohtonă, deși erau destinate reexportului, informează Noi.md. Este schema pusă la cale de către un agent economic din Bălți, care a vrut să abuzeze astfel de facilitățile regimului de perfecționare activă, anunță Serviciul Vamal.
Achizițiile publice, măcinate de corupție, fraude și interese – expertDeși se întreprind măsuri pentru eficientizarea procedurii achizițiilor publice, problemele pe care le semnalează businessul sînt corupția, furturile, fraudele și interesele meschine. Opinia aparține expertului IDIS Viitorul, Viorel Pîrvan. Potrivit lui, achizițiile publice sînt percepute de mediul de afaceri
Soția unui fost premier, dată în judecată pentru că a cumpărat cu bani fraudați bijuteriiO companie luxoasă de bijuterii din Liban dă în judecată soția fostului prim-ministru din Malaezia, Rosmah Mansor, cerînd să returneze cele 44 de bijuterii în valoare de 14,8 milioane de dolari americani, scrie The Guradian. Rosmah se presupune că a primit lotul de bijuterii, care include coliere de diamant ș
Cea mai mare fraudă din istoria medicinei. 601 persoane, puse sub acuzareDepartamentul de Justiţie din Statele Unite a pus sub acuzare 601 persoane, între care şi medici, pentru participarea la cea mai mare fraudă din istoria sectorului medical american, care a generat pierderi de peste 2 miliarde de dolari şi a contribuit la abuzul de opioide la nivel naţional, transmite Reuters,
UE îndeamnă Moldova să-i pedepsească pe cei vinovați de „jaful secolului”Uniunea Europeană îndeamnă autoritățile moldovenești să asigure cercetarea celei mai mari fraude bancare și tragă la răspundere persoanele vinovate. Declarația a fost făcută de către Pierre Moscovici, comisar european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, în cadrul unei întrevederi cu
O întreprindere a prejudiciat statul cu milioane de leiAproximativ 9 milioane de lei au fost recuperate la bugetul de stat, după ce PCCOCS a deconspirat activitatea ilegală a unei întreprinderi. O societate cu răspundere limitată, prestatoare de servicii IT-consulting și outsourcing, precum și directorul acesteia, sînt învinuiți de săvîrșirea evaziunii fiscale în
fraudă
Sărbătorile primăverii stiri: 123
Eurovision stiri: 520
Cazul Filat stiri: 355
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 369
Transnistria stiri: 1390
Procuratura în Moldova stiri: 1260
