Офицеры Управления расследования экономических мошенничеств Национальной инспекции по расследованию совместно с сотрудниками органов уголовного преследования мун. Кишинев, под руководством центральной прокуратуры мун. Кишинев, раскрыли группу лиц, нанесших государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах, сообщает NOI.md.
В период с 2017 года и до настоящего времени, они сами или посредством подставных лиц, в согласии с другими компаниями и физическими лицами, в нарушение закона, в целях получения незаконных доходов в результате уклонения от уплаты налогов и сборов в национальный бюджет в особо крупном размере, посредством фальсификации бухгалтерских документов и введения искаженных данных утаили доходы, полученные в результате оптовой и розничной продажи товаров, большей частью пищевых продуктов, колбасных изделий, не отражая в бухгалтерии, проделанные экономические операции и не выдавая чеки об уплате.
По данным полиции, экономический агент специализируется на импорте продуктов питания, в частности, мясных продуктов, а также на производстве колбасных изделий, оптовой и розничной продаже; изготовленные продукты (колбасы) продаются на территории страны за наличные и по перечислению.
В результате следственных мер, проведенных в 2018 году прокуратурой мун. Кишинев, уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов было передано судебной инстанции, а хозяйствующий субъект получил наказание в виде штрафа в размере до 2 млн. леев. Позднее было установлено, что руководство этого предприятия продолжает преступную деятельность.
В результате специальных следственных мер было изъято более 1200 фальшивых налоговых накладных, доказывающих преступные действия и теневую деятельность экономического агента.
25 сентября сего года сотрудники полиции, под руководством прокуратуры мун. Кишинев, при поддержке офицеров бригады особого назначения «Фулджер», экспертов технико-криминалистического центра судебной экспертизы ГИП, а также специалистов НАБПП провели обыски по 10 адресам (дома, на складах, в производственных отделах и др. местах), на основном предприятии, а также у других контрагентов, закупающих товар без документов о происхождении, расположенных в муниципиях Бельцы, Кагул и городе Единцы.
В результате обысков изъяты мясо и колбасы в ассортименте отечественного и украинского производства в отсутствии документов о происхождении, в объеме 42 200 кг на сумму 1.644.930 леев.
В результате, было возбуждено уголовное дело. Если ответственных лиц признают виновными, им грозит до 5 лет тюремного заключения, юридическому лицу грозит штраф в размере от 500.00 до 800.000 леев, лишение права осуществлять определенную деятельность или ликвидация юридического лица.
Добавить комментарий