Основатель компании должен уплатить почти 9 000 000 леев

По иску, направленному в суд Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), администратор ликвидируемой компании должен выплатить государству почти 9 000 000 леев за уклонение от уплаты налогов, совершенное в 2012-2014 гг.

Предприятие вело деятельность в сфере оптовой торговли преимущественно продовольственными товарами, а также табачными, ликеро-водочными изделиями, зерном и кормами для животных, древесиной и строительными материалами. У него были контракты с более чем тысячей экономических агентов с национальным охватом 85%.

Однако ГНС установила, что за эти два года компания не уплатила налогов и сборов на сумму более 5 000 000 леев. Инспекторат уведомил прокуратуру, которая по результатам расследования направила дело в суд. Оглашению решения от апреля 2023 года Кишиневским судом сектора Центр предшествовали многочисленные судебные разбирательства по гражданским делам администратора предприятия, которое ранее обанкротилось, после чего последовала процедура ликвидации. Таким образом, и администратор, и компания были признаны виновными, а позже освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности по данному преступлению. Однако одновременно с гражданским иском по уголовному делу, возбужденному прокуратурой, бывший администратор и компания должны выплатить государству почти 9 миллионов леев.

До тех пор, пока приговор не станет окончательным, лицо, фигурирующее в деле об уклонении от уплаты налогов, в соответствии с законом пользуется презумпцией невиновности.