Руководитель компании осужден за нанесение ущерба государству

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям совместно с Государственной налоговой службой объявляет о предъявлении обвинения руководителю строительной компании из Кишинева, который в 2017-2022 годах нанес ущерб государству на сумму более 25 000 000 леев, сообщает Noi.md.

Обвиняемый - уроженец центральной части Молдовы. Он находился под следствием прокуратуры и Государственной налоговой службы с 2021 года по трем делам, которые были связаны между собой и расследовались в рамках одного производства. Прокуроры PCCOCS обвинили его в уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве строительной компании, директором которой он был с 2012 года, а также в хранении пистолета с просроченным разрешением не по разрешенному адресу (в шкафу для одежды, к которому имели доступ его ребенок и жена).

Прокуроры обвиняют директора в мошенничестве при управлении бизнесом. В частности, он указал искаженные данные за 2017-2020 годы в налоговых декларациях по НДС и уменьшил доход, подлежащий налогообложению за 2017-2021 годы. Таким образом, директор уклонился от уплаты налогов и НДС на сумму более 18 000 000 леев в пользу государства, из общей суммы гражданского иска в 25 000 000 леев, поданного Государственной налоговой службой. Кроме того, он выдавал другим компаниям кредиты явно фиктивного характера на суммы в десятки и сотни тысяч леев, что привело к преднамеренному банкротству его собственной компании (чтобы не исполнять свои долги перед государством).

По требованию прокуроров PCCOCS был наложен арест на его имущество: земельный участок под строительство, квартиру и еще одно помещение (будущее имущество, которое будет введено в эксплуатацию) в Кишиневе. Также были наложены аресты на 10-процентные доли почти 90 будущих активов в жилом доме в Кишиневе.

Теперь столичный суд сектора Буюканы рассмотрит дело в свете обвинений, выдвинутых прокурорами, - фактов, за которые Уголовный кодекс предусматривает штраф до 350 000 леев или лишение свободы до 5 лет. Подсудимый также может быть лишен права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. В то же время прокуроры подали в суд и на мошеннически управляемую им компанию, которой теперь грозит штраф в размере до 800 000 леев.

Примечание: До вынесения окончательного решения суда и обвиняемый, и компания, в отношении которой ведется судебное преследование, в соответствии с законом считаются невиновными.