Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов заплатит государству 19 млн леев

По результатам уголовного дела, переданного в суд, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (ПБОПОД) объявляет о привлечении к уголовной ответственности обвиняемого и компанию за уклонение от уплаты налогов на сумму почти 19 млн леев.

Факты имели место в течение четырех месяцев в 2011 году, когда обвиняемый, которому сейчас 48 лет, организовал фиктивные сделки с другими компаниями. В частности, по данным прокуроров ПБОПОД, он получил 30 налоговых накладных, похищенных у данной компании, на основании которых компания якобы покупала компьютеры и аксессуары (хотя компания поставляла в торговые сети кофе, чай, шоколад, сахар). В результате этой незаконной схемы НДС компании был снижен почти на 19 млн леев всего за четыре месяца на основании искусственного увеличения расходов компании.

С этой целью подсудимый нанял двоюродного брата своей жены в качестве курьера в основанную им компанию с привлекательной зарплатой. Через несколько месяцев, в течение которых он отвечал только за пополнение телефонного счета ответчика и покупку корма для кошки, курьера повысили до администратора. На новой должности ему было поручено подписывать документы, в том числе 30 счетов-фактур, украденных у признанной виновной компании, при этом его не поставили в известность о реальной ситуации. Более того, после возбуждения уголовного преследования обвиняемый сначала заставил его взять на себя вину за кражу этих налоговых накладных, а также нанял ему адвоката.

Однако в результате расследования бывший директор другой компании (бывший курьер), которым манипулировал обвиняемый, признал реальную ситуацию и известную ему часть схемы, созданной обвиняемым. Его показания дополняются другими доказательствами, полученными Государственной налоговой инспекцией и полицией под руководством прокурора, доказывающими его вину и вину компании, о которой идет речь в приговоре. После этих расследований в 2017 году генеральный прокурор распорядился о передаче дела в ведение ПБОПОД, которая в 2019 году направила его на рассмотрение в Буюканский офис Кишиневского суда.

Таким образом, согласно вынесенному приговору, в пользу государства было предписано взыскать сумму в размере почти 19 млн леев. До вынесения окончательного приговора в отношении компании и обвиняемого действует презумпция невиновности согласно закону. В настоящее время подсудимый находится под следствием в других органах и по другим уголовным делам (мошеннические действия).