Обвинение в отмывании денег предъявлено четверым бизнесменам (ВИДЕО)

Фото: noi.md

Правоохранители направили в суд ходатайство о помещении под стражу на 30 суток четверых бизнесменов, задержанных в среду, 15 июля по делу мошенничества с кредитами Banca de Economii, сообщает Noi.md.

Руководителям коммерческих компаний – резидентов РМ Caravița CO SRL и Business Estate Investment Иону Русу, Владимиру Русу, Игорю Чижову и Татьяне Рошиору предъявлено обвинение в отмывании денег. Антикоррупционные органы обратились в суд с ходатайством избрать для всех четверых меру пресечения в виде содержания под стражей на тридцать суток. Обвиняемые были задержаны антикоррупционными органами Молдовы в среду 15 июля по подозрению в участии в схемах отмывания денег, полученных в кредит от Banca de Economii.

Как сообщили на пресс-конференции глава отдела уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Богдан Зумбряну и прокурор Антикоррупционной прокуратуры Адриан Бецишор, следствием уже вскрыты две схемы, подтверждающие участие администрации компаний Caravița CO SRL и Business EstateInvestment в финансовом мошенничестве.

Речь идет о кредитах, полученных от Banca de Economii в июне и сентябре 2014 года. Компания Caravița CO SRL получила 22 миллиона леев, а Business Estate Investment – около 30 миллионов леев. Одна из схем отмывания денежных средств, расследуемых молдавскими правоохранителями, связана с иностранными банками, в том числе литовскими.



Кроме того, в ходе обысков, проведенных в среду в офисах ряда экономических агентов, правоохранители обнаружили печати, которые использовались при оформлении денежных транзакций, которыми деньги полученные от Banca de Economii, переводились за рубеж, а также ключи доступа к банковским счетам в иностранных банках, которые, по информации следствия, были задействованы в преступных схемах.

В одном из офисов сотрудники антикоррупционных служб обнаружили и изъяли комплект документов, тождественный уже приобщенному к материалам расследования. По этому факту будет проведена дополнительная проверка, однако правоохранители полагают, что изъятый пакет был собран еще до того, как следствие сочло именно данные документы, имеющими отношения к преступной деятельности.

Правоохранители отказались комментировать любую информацию о связи обвиняемых и экономических агентов, вовлеченных в преступные схемы с личностью лидера ЛДПМ Влада Филата.