Фигурант дела о банковской афере задержан НАЦ

Мужчина, объявленный в розыск по делу о банковской афере, был задержан 4 апреля 2024 года по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве.

Он был задержан сотрудниками НАЦ на пункте пропуска "Тудора - Староказачье" после того, как украинские правоохранительные органы экстрадировали его на основании ордера на розыск с последующим арестом, выданного молдавскими властями.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой на основании собственного заявления. Впоследствии к нему были подключены другие уголовные дела, возбужденные Национальным антикоррупционным центром, а уголовное преследование осуществлялось следственным органом НАЦ под руководством Антикоррупционной прокуратуры. Согласно распоряжению исполняющего обязанности генерального прокурора и изменениям в юрисдикции, дальнейшее преследование по этому делу осуществляет Антикоррупционная прокуратура.

Согласно материалам дела, обвиняемый в соучастии с другими лицами предположительно совершил преступление по отмыванию денег в размере 2 500 000 леев, осуществив несколько переводов на различные счета, в том числе на счета компании, которой он руководил, тем самым скрыв происхождение денег от кредита, взятого в Banca de Economii в 2011 году.

Мужчина был помещен в изолятор на 72 часа и будет проходить по делу об инкриминируемых ему преступлениях.

Ранее Антикоррупционная прокуратура сообщила, что в июле 2023 года к ответственности были привлечены пять человек, а в ноябре 2023 года - еще шесть человек за причинение Banca de Economii ущерба в размере 11 миллионов леев.

Примечание: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана окончательным судебным решением.