Fostul şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, se află într-o vizită în Statele Unite.
Într-o scrisoare semnată de John Sandweg, reprezentant Frontier Solutions, şi remisă Jurnal.md, se arată că Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratura Anticorupţie au fost informate despre vizita lui Gofman în SUA.
„Firma noastră îl reprezintă pe Mihail Gofman în ceea ce ţine de activitatea sa în curs de desfăşurare cu Guvernul Statelor Unite. Dl Gofman se află în prezent la Washington, unde are întnîlnri cu reprezentanţi ai Guvernului SUA cu privire la chestiuni oficiale. Anticipăm că dl Gofman va trebui să se afle în Statele Unite timp de încă o săptămînă cel puţin pentru a încheia discuţiile cu aceşti oficiali”, se spune în scrisoarea expediată CNA şi Procuraturii Anticorupţie pe 7 iulie curent.
John R. Sandweg este fost consilier general al Departamentului Securitate Internă al SUA şi fost director interimar al Serviciului Imigrare al SUA. În calitate de consilier general al Departamentului Securitate Internă, Sandweg a jucat un rol esenţial în politicile departmentului, programele şi eforturile legislative, inclusiv securitatea cibernetică, securitatea frontierelor şi politica de aplicare a legii. John Sandweg este un expert recunoscut pe plan internaţional.
Amintim că Mihail Gofman a făcut recent o serie de dezvăluiri răsunătoare privind jaful din sectorul bancar. Gofman a confirmat existenţa grupului secret, format pe 12 august 2013 prin dispoziţia fostului premier Iurie Leancă privind elucidarea situaţiei din sistemul bancar şi la cele trei bănci, din care au făcut parte mai multe structuri, precum CNPF, CNA, Banca Naţională, Procuratura Generală şi SIS, precizînd că el a fost delegat de conducerea CNA în calitate de expert în prevenirea şi combaterea spălărilor de bani.
Totodată, Gofman a declarat că furtul miliardului nu a fost un secret pentru autorităţi, iar despre dispariţia banilor s-a ştiut încă din 2013. Scopul principal al fraudei bancare a fost preluarea controlului asupra rezervelor valutare naţionale, iar în acest proces, toate băncile şi conducerea ţării au acţionat concertat.
Сам он в США не поехал.Его пригласили. Пригласили сейчас,когда слегка заговорил.А заговорил,потому что до этого в США приглашали Плахотнюка и тот клятвенно обещал не мешать расследованию и наоборот содействовать раскрытию. На деле Плаха не желает именно расследования кражи миллиарда,а на использовании расследования для устранения политических конкурентов. На это обратили внимание и попросили Гофмана не много приоткрыть завесу,что тот и сделал. Не успел это сделать,как тут же на него наехали, причем без официального вызова. "На беседу" в прокуратуру. Есть процедура - есть вопросы вызывайте повесткой.Но не бумажкой,а так как надлежит быть ей - в каком качестве вызывается,по какой статье и тд.
Накануне румынские прокуроры объявили о крупнейшем скандале по отмыванию денег и контрабанде нефтепродуктов, в результате которого Румынии был нанесён рекордный ущерб, сумма= более 1ОО миллиардов евро! В результате, обвинённой в незаконных сделках компании LUKOIL-Romania уже был наложен арест также на рекордную сумму в размере двухсот миллиардов евро. По мнению румынских властей, именно эта сумма является ущербом, нанесенным российской компанией в результате декапитализации нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Прахове. Шестерым участникам сделки уже были предъявлены обвинения, а счета холдинга LUKOIL в Румынии, Великобритании и Голландии были заблокированы! Примечательно, что в этом скандале были замечены несколько молдавских компаний, занимавшихся отмыванием денег в особо крупных размерах, а также в контрабанде нефтепродуктов из Румынии в Молдову. Именно в этой связи и было начато следствие по делу LUKOIL еще в начале прошлого года, а ущерб от незаконной деятельности с молдавскими компаниями превысил 230 миллионов евро. Как сообщает румынский телеканал Digi24, преступные поставки велись через порт Констанца. Прокуроры объявили и названия ряда молдавских компаний, участвовавших в отмывании денег и контрабандных поставках нефтепродуктов на молдавский рынок. Среди этих компаний такие, как: VERO NADINA SRL NISPORENI, PARSTAR PETROL SRL Cimișlia, BASA PETROL SRL Chișinău, ENERGO PETROL SRL Bardar, SC LUKOIL MOLDOVA SRL. Известно, что фигурирующую в отчетах румынских прокуроров компанию PARSTAR PETROL SRL Cimișlia контролирует пидер лп иуда Гимпу. Официально, Гимпу не имеет с компанией PARSTAR PETROL SRL Cimișlia ничего общего. Однако, юридическим адресом этой фирмы является адрес партийного офиса лп в Кишинёве! Кроме того, соучредители этой фирмы являются держателями третьей части уставного капитала фирмы SRL «Eurosim», в которой молдавский либерал является обладателем 34% капитала! Именно фирма SRL «Eurosim» моментально капитализировалась и начала приносить иуде Гимпу миллионные прибыли сразу, как он стал у.о. президента Молдовы, несмотря на то, что она обладала лишь одной заправкой на всю страну! Также известно, что компания PARSTAR PETROL SRL Cimișlia вошла в пятерку пидеров на рынке нефтепродуктов Молдовы. Именно эта компания странным образом стала единственным поставщиком нефтепродуктов для ГП «Железные дороги Молдовы», когда его контролировал зам-предателя лп ветеринар толик шалару. Кроме того, эта же компания стала поставщиком нефтепродуктов для другого крупного потребителя — Кишинёвского городского автобусного парка, контролируемого племянником иуды Гимпу — примаром Кишинева дорином клоакэ, иуда Гимпу, а также руководимая им лп пока никак не отреагировала на озвученные в Румынии обвинения в контрабанде и отмывании денег компании, связанной с пидером молдавских либералов.
Adăuga comentariu