Еще два человека, замешанные в «банковском мошенничестве», предстанут перед судом

Расследование дела под названием «банковское мошенничество» продолжается.

Так, недавно Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила уголовное преследование и возбудила иск против двух обвиняемых в отмывании свыше 13 млрд леев.

Прокуроры PCCOCS обвиняют их в том, что, работая бухгалтерами в 2011-2014 гг., они участвовали в присвоении юридического статуса сделкам по выводу денег, основанных на получении более 40 проблемных банковских кредитов. Кредиты были предоставлены семи компаниям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политик коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группировки на должностных лиц указанных банков.

Согласно материалам дела, деньги были присвоены участниками преступной группы во главе с Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Вырученные деньги переводились компаниям-нерезидентам для оплаты строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели с целью замаскировать финансовые операции.

Обвиняемыми являются проживающие в Кишиневе мужчина и женщина в возрасте от 35 до 45 лет с финансово-банковским образованием. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых они обвиняются, караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.