Schemă de falsificare a actelor pentru mijloace de transport, destructurată

Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, în baza mandatelor judecătorești au pus în executare 13 percheziții la unii agenți economici și persoane fizice în mun. Chișinău, cît și în afară, în baza unei cauze penale de comitere a infracțiunii de contrabandă cu folosirea frauduloasă a actelor.

Factorii de decizie ai unor agenți economici, precum și persoane fizice, sînt bănuiți în infracțiunea de contrabandă de două sau mai multe persoane, manifestată prin trecere peste frontiera vamală a Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei, cu folosirea frauduloasă a documentelor, declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei a autoturismelor de lux, notează Noi.md.

"S-a stabilit bănuiala rezonabilă privind faptul că mijloacele de transport introduse în Republica Moldova se exportau cu documente ce conțineau informații neveridice.

Conform schemei, agenții economici au procurat de la dealer-ul oficial nouă mijloace de transport, importate în Moldova în regim vamal ”import definitiv”, conform actelor atașate la declarațiile vamale, dealer-ul oficial declară anul de fabricare 2021-2022.

Ulterior, acești agenți economici depun către organul vamal cinci declarații vamale de export, iar cele nouă mijloace de transport sînt exportate din Republica Moldova fiind declarate cu anul de fabricare 2022-2023.

La declarațiile vamale de export au fost atașate certificatele de înmatriculare provizorie pentru cele 9 mijloace de transport, cu anul de fabricare 2022 și respectiv 2023.

De menționat că, conform materialelor din dosar, valoarea unui mijloc de transport vizat în cauza penală depășește 16 000 unități convenționale, iar în dosar sînt vizate 9 autoturisme. Conform declarațiilor vamale de export, valoarea declarată la cele nouă mijloace de transport este de 17 802 104 lei", se arată în comunicatul Serviciului Vamal.

Acțiunile procesual-penale continuă, iar persoanele bănuite sînt cercetate în libertate, cu garantarea prezumției nevinovăției, potrivit legii.