Fost șef la CNA: Mulți vor fi trași la răspundere. Leancă este următorul după Șor

Foto : noi.md

„Mulți vor fi trași la răspundere în dosarul BEM. Iurie Leancă este următorul după Ilan Șor”.

Declarația a fost făcută de către Mihail Gofman, fostul şef-adjunct al Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor din cadrul CNA în timpul emisiunii INTERPOL de la TV7, informează Agora.

În cadrul emisiunii, Gofman a declarat că în 2013 a existat un grup secret care investiga situația bancară din țară și investiga situația BEM.

„Grupul secret a ajuns la nişte chestii bizare despre ceea ce se întâmpla în sistemul bancar. Au fost implicate toate structurile de stat în acest caz, inclusiv Banca Națională. Emisia principală de 16 milioane de acțiuni, care echivalau cu 80 de milioane de lei, a fost una fictivă. Grupul a depistat că banii cu care s-au procurat aceste emisii suplimentare aparțin Băncii de Economii. Împrumutul acordat de BEM unei companii, adică 50 milioane de dolari, care urma să cumpere tehnică de calcul, birotică și urma să ajungă în Moldova. Dar suma aciruclat în diferite companii offshore și până la urmă au fost plasate ca depozite la Banca de Economii. În august 2013, CNA a demonstrat că a fost o escrocherie. Informația a fost furnizată tuturor structurilor de stat: Igor Corman, Iurie Leancă, Ion Butmalai”, a precizat Gofman.

Fostul şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA a spus că lista reţinerilor în cazul BEM va continua. „Iurie Leancă este următorul după Shor. Lista este foarte lungă, este pe criterii politice, mulţi vor fi traşi la răspundere. O să urmeze funcţionari publici de la diferite ministere şi alte structuri. Am încercat să fac ceva atunci, în 2013, să opresc furtul miliardului, a fost cineva la mine şi mi-a spus să mă opresc. Dar eu am acumulat informaţie”, a conchis Gofman.