Dodon a publicat documente care scot în vileag modul în care au fost furate miliardele

Foto: tribuna.md

Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a publicat documente care, potrivit lui, dezvăluie modul în care au fost furate miliardele de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Liderul socialiștilor moldoveni le-a plasat pe blogul său, menționănd că pachetul de documente a fost adus la biroul central al PSRM de o persoană necunoscută, informează NOI.md.

În particular, Igor Dodon menționează: „Atunci cînd noi, socialiștii, am inițiat crearea unei comisii speciale a Parlamentului privind elucidarea acțiunilor BNM pe piața valutară și în ceea ce privește Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, am înțeles că în acest domeniu sînt multe «pete albe». Dar niciodată nu mi-am imaginat cît de cinic au acționat unii așa-numiți funcționari de rang înalt de la BNM și din cadrul băncilor menționate, cît și unii oficiali guvernamentali, atît foști, cît și actuali. Am menționat anterior că instituțiile guvernamentale nu în toate cazurile au dorit sa ne prezinte informațiile solicitate. Și acum, cel mai important: cîteva zile în urmă, în oficiul central al Partidului Socialiștilor, de către un necunoscut a fost adus un pachet de documente: o scrisoare de la un cetățean, fost angajat al Băncii Sociale; Procesul-verbal al Adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii Sociale din 26 noiembrie 2014; lista dosarelor de credit, care au dispărut în cel mai ciudat mod, adică pur și simplu au fost arse în mașina încasatorilor pe data de 27 noiembrie anul trecut.

Vreau sa menționez din start că aceste documente nu au fost prezentate Comisiei parlamentare de anchetă de nicio instituție de stat, de aceea nu poate fi vorba de scurgerea unor informații cu grif secret. Personal am analizat aceste documente, am rămas șocat de detaliile prezentate și am hotărît să le fac publice.

Copiile de pe aceste documente se anexează. Ultimele două documente, în opinia noastră, sînt foarte interconectate. De altfel și faptul că Consiliul de administrație al BNM anume pe data de 28 noiembrie a luat decizia de a acorda credite de miliarde de lei Băncii de Economii, Băncii Sociale şi băncii Unibank.

Deci, ce rezultă din documentele în posesia cărora am intrat?

1. În Banca Socială a avut loc de fapt un furt banal prin acordarea creditelor care din start se cunoştea că nu vor fi rambursate. Anexa 3 conține informații privind eliberarea din decembrie 2010 şi pînă pe data de 17 noiembrie 2014 a creditelor pentru 29 de companii, majoritatea dintre care, direct sau indirect, controlate de Șor. Aceste credite au fost acordate în lei moldovenești și în valută străină, în sumă totală de aproximativ 4 miliarde de lei.

2. Toate documente în baza cărora au fost acordate creditele (170 de mape cu contractele de credit) au fost scoase din Banca Sociala pe 27 noiembrie 2014, la 18.45, și apoi au fost arse. Prin urmare, cu mare probabilitate, se poate presupune, că eliberarea acestora a fost efectuată cu încălcarea tuturor normelor și regulilor de creditare prevăzute de Reglementările băncii (Banca Socială) și BNM. Ca minimum, nu s-au respectat cerinţele privind gajul şi utilizarea creditelor conform destinaţiei.

Anume acest fapt și ne permite să clasificăm aceste credite în categoria de credite neperformante deja în faza de eliberare a acestora! Surprinzătoare în acest sens este și data «dispariției» dosarelor de credit – cu doar o zi, mai exact, cu o noapte înainte de instituirea administrării speciale asupra Băncii Sociale.

3. În conformitate cu informaţiile furnizate de ex-angajatul băncii, a fost convocată adunarea generală a acționarilor, pentru a-l pe obliga președintele interimar al Băncii Sociale, Natalia Rahuba, să încheie un contract de cesiune.

Din informațiile prezentate, aflăm că pe data de 25 și 26 noiembrie 2014, banca a acordat credite la 5 companii, în sumă de 5,6 miliarde de lei, 333,5 milioane de USD si 134,0 milioane EUR. Suma totală, la momentul acordării, a constituit 13,3 miliarde de lei.

Deci, adunarea generala a acționarilor decide că pentru obligațiunile acestor 5 companii față de bancă va fi responsabilă o a treia parte, și anume firma off-shore "FORTUNA UNITED LP (United Kingdom)". În esență, aceasta înseamnă că creditele nu le va rambursa Şor and Company, ci compania necunoscută cu jurisdicție off-shore. Și, în consecință, restituirea a 13 miliarde este sub un mare semn de întrebare!

4. Ex-angajatul Băncii Sociale ne mai informează că pe data de 27 noiembrie 2014, ziua cînd au avut loc majoritatea operațiunilor de scoatere a banilor din țară, între orele 21.00 și 24.00, în bancă s-a aflat viceguvernatorul BNM Ema Tabîrță. Iar în următoarea zi s-a dovedit că toate înregistrările video au dispărut.

La cele menționate mai sus este necesar să adaug că pe 28 noiembrie 2014, Consiliul de administrare al BNM a aprobat o decizie secretă prin care acorda BEM, Banca Sociala și Unibank credite în valoare de cca 10 miliarde de lei sub garanția Guvernului la o dobîndă de 0,1% anual cu termen de rambursare 27 martie 2015.

Nu pot garanta veridicitatea acestor informații, dar intuiția și ceea ce am auzit în cadrul audierilor parlamentare mă face să cred că majoritatea informațiilor corespund realității.

Mă adresez public Procuraturii Generale, CNA și SIS să verifice veridicitatea acestor informații și public să ne informeze despre măsurile întreprinse. Mă adresez tuturor foștilor și actualilor colaboratori ai acestor bănci, colaboratorilor BNM, altor persoane ce dețin informații referitoare la furturile din sistemul bancar – dacă dispuneți de informații similare, să le prezentați în oficiile Partidului Socialiștilor sau pe adresa mea electronica personală [email protected].

Vă asigur că noi vom analiza orice informație, o vom face publică și vom asigura păstrarea confidențialității personale. Doar împreună vom reuși să oprim acest regim banditesc oligarhic de la guvernare și să-i pedepsim pe hoții care au furat miliardele”, a încheiat Dodon.