Om de afaceri, bănuit de spălarea a milioane de lei

Foto : hotnews.md

Oamenii legii au anihilat o schemă transfrontalieră de spălare de bani. Potrivit Centrului Național Anticorupție, un agent economic a spălat aproape 8 milioane de lei prin intermediul unei firme fantome.

Datele preliminare arată că omul de afaceri a importat de peste hotare un lot de marfă de larg consum, tăinuind de organele vamale valoarea adevărată a acesteia. În urma comercializării mărfii, agentul economic a obţinut un venit de 7,8 milioane de lei, bani nereflectați în evidenţa contabilă. Pentru a legaliza surplusul de numerar, banii au fost transferaţi unei firme-fantomă.

În urma investigaţiilor s-a stabilit că suma pentru procurarea mărfii a fost obţinută dintr-un împrumut fictiv de la un cetăţean din Ucraina, iar pentru a-i conferi legalitate, contractul a fost înregistrat la Banca Naţională.

În acest caz au fost iniţiate două cauze penale pentru spălare de bani şi eschivare de la achitarea plăţilor vamale.