Trei oamenii de afaceri care au întors benevol statului 37 mil. lei (,9 mil.) au fost condamnaţi la cinci ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de un an.
Decizia a fost luată de Judecătoria Municipiului Chişinău. Persoanele condamnate au fost reţinute de ofiţerii Direcţiei investigare a fraudelor economice a Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în cadrul unei urmăriri penale efectuate în perioada anului 2015 pînă în luna mai 2016.
Aceştia creau întreprinderi fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător, eschivîndu-se de la plata impozitelor pentru întreprinderile pe care le gestionau, dar şi pentru alte întreprinderi şi legalizarea mărfurilor, prin includerea în documentele contabile, fiscale şi financiare a datelor vădit denaturate privind veniturile şi cheltuielile.
Adăuga comentariu