Эксперты разработали комплекс решений для улучшения системы возврата преступных активов

Представители НАЦ, Антикоррупционной прокуратуры, Министерства юстиции и других учреждений приветствовали выводы «Отчета об оценке потребностей Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества», представленного в ходе обсуждений 1 декабря 2022.

Согласно отчету, для улучшения осуществления процесса возврата преступных активов необходимо реализовать Национальную программу возврата преступных активов, а также установить четкие показатели эффективности для каждого этапа процесса возврата.

Среди рекомендаций специалистов: пересмотр национального законодательства для повышения эффективности учреждений, занимающихся возвратом активов, а также создание Реестра арестованных преступных активов для лучшего управления арестованными активами. Авторами документа являются Педро Гомес Перейра, бывший прокурор Бразилии, эксперт в области возвращения активов и борьбы с коррупцией, и Кристина Чуботару (Цэрнэ), адвокат, эксперт по борьбе с коррупцией.

Петру Куляк, исполнительный директор Фонда Сороса в Молдове: «Фонд Сороса в Молдове заказал это исследование в рамках нашего стратегического обязательства по поддержке властей Республики Молдова в процессе борьбы с коррупцией и в контексте более широкого обязательства по поддержке демократии, потому что мы считаем, что жизнеспособная демократия не может существовать без функционирующей системы правосудия. Отчет выделяется своим качеством, строгостью анализа, качеством аргументов, а также очень практическим характером рекомендаций, которые выдвигают авторы, что немаловажно в контексте дебатов о реформе системы по борьбе с коррупцией».

Юлиан Русу, директор Национального антикоррупционного центра: «Нам нужно консолидированное АВДППИ, которая эффективно способствует процессу возврата активов от преступной деятельности. Но дело не только в АВДППИ. Это сложный механизм, в котором участвуют и другие участники: наши коллеги-прокуроры, суды, судебные приставы, Министерство финансов и субъекты за пределами страны, наши партнеры, которые могут помочь нам легче идентифицировать активы и посредством сотрудничества и международной правовой помощи применять секвестры, ожидая окончательные решения. Это очень трудоемкий процесс, который требует много ресурсов. На данный момент в суде находится несколько дел, где идентифицированы активы как в стране, так и за рубежом. Наша цель – иметь утвержденную программу, внести изменения в законодательство, и ряд изменений уже проведен при полном содействии наших коллег из Минюста».

Окончательное возмещение преступных активов возможно только после справедливого судебного разбирательства. Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества отвечает за параллельные финансовые расследования, арест и последующее управление незаконно полученными активами. Будут ли конфискованы эти активы, может решить только суд. В настоящее время стоимость арестованных АВДППИ активов превышает 6 миллиардов леев.

Более подробную информацию о процессе возврата преступных активов, арестованных АВДППИ, можно найти здесь.

Кристина Чуботару (Цэрнэ), эксперт по борьбе с коррупцией, автор «Отчета об оценке потребностей Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества»: «АВДППИ предоставляет много финансовой информации и помогает органам уголовного розыска накапливать данные, которые, до создания АВДППИ не могли быть получены. Не потому, что закон не позволил бы нам, а практика, в которой действуют органы уголовного розыска, не позволяла прокурорам и сотрудникам уголовного розыска сосредоточиться на аспекте выявления и конфискации преступных активов или активов, необходимых для возмещения вреда, причиненного преступными действиями. АВДППИ было создано после беспрецедентных ударов по банковской системе Республики Молдова. Общество возлагало очень большие надежды на антикоррупционные органы, НАЦ и Антикоррупционная прокуратура начали расследование и уголовное преследование, чтобы установить статистов и установить вину, но пущенная в ход финансовая машина превзошла все существовавшие в то время возможности».

Кроме того, чтобы сделать процесс возмещения более гибким, необходимо, чтобы вовлеченные учреждения больше сообщали о своих ролях и функциях. С момента создания в 2017 году существующей правовой системы и институциональной базы для возврата преступных активов несколько законодательных изменений изменили роли и обязанности учреждений, участвующих в процессе возврата преступных активов в стране. Эти изменения сделали процесс возмещения более гибким и рассредоточенным, что обусловило более сложную координацию и увеличение затрат на его реализацию в Республике Молдова.