В прошлом году при досмотре раскрыто 10 случаев незаконного оборота денег

В прошлом году Пограничная полиция раскрыла 10 случаев незаконного оборота денег.

Так, при досмотре в Международном аэропорту Кишинева у граждан была обнаружена незадекларированная валюта – 319 200 долларов США, 141 340 евро, 53 340 фунтов стерлингов и 26 650 российских рублей.

В 10 случаях незаконного оборота денег были задокументированы три гражданина Республики Молдова, три гражданина Румынии, четыре гражданина Российской Федерации и по одному гражданину Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Дела были отправлены в соответствии с компетенцией сотрудникам Таможенной службы для дальнейшего расследования и принятия необходимых юридических мер.

Согласно закону, в случае обнаружения наличных денег, превышающих пороговую сумму 10 000 евро, лица, не заявившие суммы, привлекаются к ответственности за нарушение в зависимости от обстоятельств, а незаявленная разница может быть конфискована.

Доказательства трансграничных денежных потоков – необходимая мера для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также преступлений, связанных с контрабандой.