Завершено расследование еще одного эпизода дела о банковской краже

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) завершила уголовное расследование еще одного эпизода банковского мошенничества, касающегося выдачи Banca de Economii в 2014 году 27 невыплаченных кредитов на сумму более 10 млрд леев.

По делу, отправленному в суд, проходят два фигуранта, которые в период совершения преступлений являлись работниками предприятий, входящих в состав холдинга Шора.

Факты, в которых их обвиняют, связаны с вербовкой людей с финансовыми проблемами, которые в обмен на денежные суммы соглашались стать руководителями некоторых компаний. Соответствующие компании создавались или поглощались специально для получения кредитов и их последующего присвоения.

Таким образом, в 2014 году обвиняемые завербовали четырех человек. На их имена были зарегистрированы четыре компании, которые обманным путем получили целевые банковские кредиты от Banca de Economii. Впоследствии деньги были переведены компаниям-нерезидентам, открывшим банковские счета за границей под предлогом предварительной оплаты различных услуг и закупки товаров. На завершающем этапе преступления деньги были похищены членами преступной организации.

Помимо актов мошенничества, в отношении одного из обвиняемых также проводилось расследование в связи с предложением денег свидетелю с целью склонить его к даче ложных показаний в уголовном процессе.

В ходе расследования уголовного дела фигуранты не признали свою вину в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, в интересах преступной организации.

За действия, совершенные обвиняемыми, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В соответствии с положениями закона до вынесения окончательного судебного решения лица пользуются презумпцией невиновности.