Задержан бизнесмен, подозреваемый во влиянии на решения по некоторым уголовным делам

Сотрудники НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали сегодня бизнесмена, подозреваемого в извлечении выгоды из влияния и активной коррупции, совершенных в связи с некоторыми уголовными делами, находящимися в ведении НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры.

Подозреваемый действовал в сговоре с группой лиц в интересах некоторых фигурантов дела, по которому расследуются два сотрудника кишиневского коммерческого банка и трое уполномоченных администраторов, задержанные НЦБК 11 октября 2022 г.

Согласно доказательствам, предоставленным прокуратурой и НЦБК, бизнесмен говорил ответчикам по делу, что он имеет влияние на некоторых прокуроров и судей в различных судах и что он может убедить их не применять к ним предварительный арест или окончательно отменить меру пресечения. Подозреваемый пытался подкупить сотрудника Агентства судебного администрирования, запросив у него информацию из Интегрированной программы управления делами, чтобы отследить, в какие судебные коллегии было передано дело. В обмен на эту информацию бизнесмен обещал сотруднику Агентства квартиру по льготной цене в доме, предназначенном для членов Союза писателей.

В целях проверки информации, полученной в ходе следствия, и проведения специальных следственных мероприятий сотрудники НЦБК сегодня провели обыски в кабинетах трех человек – бизнесмена и двух доверенных лиц. В результате бизнесмена задержали, а одному из администраторов объявили о присвоении статуса подозреваемого по делу.

Напоминаем, что в октябре 2022 года пять человек, в том числе два сотрудника коммерческого банка и три уполномоченных администратора, были задержаны НЦБК и Антикоррупционной прокуратурой. Они расследуются по нескольким делам об отмывании денег, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подлоге документов, обвиняются в незаконном отчуждении десятков активов, заложенных в банке, что нанесло клиентам миллионные убытки.

Антикоррупционная прокуратура ведет уголовное расследование. Уточним, что при документировании изложенных фактов НЦБК и антикоррупционные прокуроры получили оперативную поддержку Службы информации и безопасности.