Дело Андронаки: Прокуратура наложила арест на имущество и активы на 26 млн леев

Антикоррупционная прокуратура при поддержке АВДППИ наложила арест на общую сумму около 26 млн леев на имущество и активы, принадлежащие бывшему депутату-демократу Владимиру Андронаки.

Речь идет о недвижимости, долях в уставном капитале некоторых компаний и денежных средствах, сообщает Антикоррупционная прокуратура. По данным прокуратуры, изъятое имущество составляет эквивалент ущерба, причиненного преступными действиями обвиняемых и иных лиц по эпизоду, расследуемому по уголовному делу о «банковской афере».

Владимир Андронаки вину не признал и на данный момент, пользуясь своим процессуальным правом, от дачи показаний отказывается. Согласно определению следственного судьи он заключен под стражу на 30 суток.

Андронаки обвиняется в том, что в 2014 году вместе с группой лиц, используя фиктивные документы и ложную информацию, добился заключения инвестиционного контракта с Banca de Economii SA под ложным предлогом перестройки и ремонта нового офиса банка. В соответствии с этим договором банк перечислил около 32 млн леев компании, фактически контролируемой Владимиром Андронаки, которые последний конвертировал, разместил и расслоил через несколько компаний-нерезидентов со счетами, открытыми в двух банках в Латвии.

По версии прокуратуры, большая часть похищенных денег была использована на личные расходы, покупку недвижимости и автомобилей, а также инвестирование в другие виды бизнеса.

Связь с делом Владимира Плахотнюка и других людей

Часть денег, полученных по той же схеме, пошла на покупку самолета Владимиром Плахотнюком. Со ссылкой на этот эпизод с Владимиром Плахотнюком, Антикоррупционная прокуратура напоминает, что в августе 2022 года ею были завершены следственные действия и направлено судье по уголовным делам ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отсутствие обвиняемых. Соответствующее решение еще не было оглашено, а следующее судебное заседание было назначено на сегодня, 3 ноября 2022 года.

Ранее, в марте 2022 года, по тем же фактам в суд были направлены еще трое человек, рассмотрение дела находится в стадии судебного следствия, а судебные заседания проходят в открытом режиме.

Еще трем гражданам предъявлены обвинения в причастности к мошенничеству и отмыванию денег. В отношении одного из них были назначены следственные действия с целью проведения обыска и заочно выдан ордер на арест. В то же время Антикоррупционная прокуратура направила все необходимые документы для объявления его в международный розыск и в ближайшее время обеспечит завершение уголовного дела.

Напоминаем, что следственные действия по данному делу касаются преступных деяний, совершенных несколькими преступными группами, организованными в составе преступной организации, в течение 2010-2015 годов, при этом к основному уголовному делу приобщены еще несколько дел.

На данный момент более 60 человек имеют статус обвиняемого.

На данный момент в уголовном деле о банковской афере Антикоррупционная прокуратура наложила арест на активы на сумму около 6,4 млрд леев, в том числе за пределами Республики Молдова, для возмещения ущерба, причиненного в результате мошеннических действий.