Банковское мошенничество: Арестованы активы стоимостью более 1 млрд леев

Агентство по возврату добытых преступным путем активов при НЦБК и Антикоррупционная прокуратура получили подтверждение арестов, примененных за пределами страны, в деле о банковском мошенничестве.

Речь идет об имуществе и активах на сумму 55,7 млн ​​евро, что эквивалентно более 1 млрд леев. Среди изъятых активов — земля площадью около 3 га и другое имущество, которое предположительно принадлежит компании, аффилированной с одним из обвиняемых по делу о банковском мошенничестве. В настоящее время в Агентстве находится 141 исполнительное поручение по 200 предметам по уголовным делам. Агентство также применило аресты активов в стране на сумму более 1 млн леев.

На минувшей неделе подразделения НЦБК продолжили свою деятельность в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией. Так, эксперты доработали 20 экспертных заключений и передали авторам 23 заключения и 4 предписания по различным законопроектам. Проведено 12 экспертиз, из них 8 – в сфере ИТ, 3 – криминалистические и одна – в строительстве.

Выдано 106 сертификатов о неподкупности. На национальную горячую линию по вопросам противодействия коррупции поступило 55 звонков, в канцелярии НЦБК зарегистрировано 1498 материалов.

Южное территориальное главное управление НЦБК задокументировало двух человек, пытавшихся дать взятку пограничникам. Речь идет о гражданине Грузии, которому запрещен въезд в Республику Молдова, и гражданине Украины. Они предложили полиции 200 долларов за разрешение на въезд в страну. В результате грузину запретили въезд в страну, а гражданина Украины препроводили в штаб Южного управления НЦБК для задержания на 72 часа.