Полиция Молдовы и России объединили усилия в борьбе с отмыванием десятков миллиардов долларов, похищенных в РФ и выведенных за границу через Moldindconbank.
Как передается со ссылкой на материал российского издания "Коммерсант", контактировать Москва и Кишинев начали еще в 2014 г., когда в Молдове выявили схему отмывания денег, в которой были задействованы в том числе российские компании и банки.
Получив от коллег соответствующую информацию, российские правоохранители в 2015 г. возбудили два уголовных дела по ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
"Одно дело, в котором фигурирует банк "Западный", расследуется в УВД по Юго-Западному округу Москвы, второе, где речь идет о Русском земельном банке, находится в производстве МВД России по Москве. Совладельцем обоих финансовых структур являлся российский бизнесмен Александр Григорьев, а лицензий оба банка лишились в 2014-2015 гг. МВД инкриминирует экс-банкиру два эпизода хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн. руб., а также организацию преступного сообщества. В МВД считают, что Григорьев является руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд.", - сообщил источник "Коммерсанта" в правоохранительных органах.
В свою очередь глава молдавской службы по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко ранее сообщал, что следователям удалось идентифицировать физических лиц, причастных к выводу в Молдову средств.
"Среди них два гражданина Украины и три россиянина, в том числе и Григорьев. Они, по данным силовика, получили 28 млн. леев (по тогдашнему курсу $1,9 млн.), $20 млн и 11 млн. евро. В деле об отмывании денег следователи из РМ в отдельную группу выделили компании, которые ранее фигурировали в скандалах, в том числе вокруг смены собственников акций молдавских банков и страховых компаний. Все они так или иначе оказывались связанными с предпринимателем Вячеславом Платоном. К примеру, фирмы ПИК Star-Trans-Grup и ПИК SV-Incolect ООО приобретали (позже перепродали) летом 2012 г. 108 тыс. акций (18%) и 96 тыс. акций (16%) соответственно страховой компании Moldasig у российского "Росгосстраха". ПИК Star-Trans-Grup до мая 2012 г. пять лет была резидентом Каушан - родного города Платона", - отмечается в материале.
В прессе большой материал на эту тему появился в августе 2014 года. Схему по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии, назвали "Ландромат". Тогда Василий Шарко сказал журналистам, что российские правоохранительные органы не хотят активно сотрудничать с Молдовой по раскрытию этого преступления.
Добавить комментарий