Судьи и банки Молдовы помогли незаконно вывести из России миллиарды долларов США

Фото: datos-bo.com

Совместный проект газеты "Новая газета" (Россия) и Международная организация журналистов - расследователей (OCCRP) обнаружил схему по отмыванию денег.

Как передает агентство "Инфотаг", цитируя статью в газете за пятницу, расследование обнаружило крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. Операция получила название "ландромат".

"Ландромат" действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах, превышающих ВВП многих стран", - пишет газета.

В схеме участвовали десятки банков России, а также банки Молдовы и Латвии, молдавские судьи и приставы, нищие номинальные директора из украинских деревень, а также номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна. Операция совершалась на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей, полагает "Новая газета", можно считать Россию: "Деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели российское происхождение, с них не были уплачены налоги, а большая их часть вряд ли когда-либо вернется обратно".

"Всего за несколько лет через "ландромат"" из России выведено около $20 млрд. Примерно столько правительство России планирует потратить на развитие Крыма", - считают журналисты, которые участвовали в расследовании. Газета сообщает, что расследование началось после того, как молдавские коллеги из OCCRP обратили внимание на необычные судебные приказы, принимаемые судьями из регионов Молдовы. "Эти приказы обязывали фирмы из России выплачивать огромные суммы (доходившие до $800 млн.) оффшорным фирмам", - пишет издание.