НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ по делу об отмывании денег из России

Фото: datos-bo.com

Расследование дела о 20 миллиардах долларов, отмытых посредством банковской и судебной систем Молдовы, протекает медленно из-за отсутствия сотрудничества со стороны российских властей. Об этом заявил начальник Службы по борьбе с отмыванием денег НЦБК Василий Шарко в интервью изданию «Adevărul».

Чиновник убежден, что судьи и судебные приставы, замешанные в схеме отмывания денег из Российской Федерации, отправятся в тюрьму за вынесение решений на основании непроверенных документов. Вследствие этих решений ряд оффшорных компаний получили сотни миллионов долларов. Василий Шарко также уточняет, что схема отмывания денег непосредственно связана с попыткой подкупа депутатов.

Хотя он утверждает, что в этом случае Республике Молдова не был причинен финансовый ущерб, тем не менее, имидж страны пострадал из-за причастности ее банковской и судебной систем к сомнительным схемам.

Напомним, целый ряд молдавских судей подозреваются в причастности к схемам отмывания денег из Российской Федерации посредством упрощенных судебных процедур. Судьи содействовали осуществлению сомнительных финансовых операций на суммы в сотни миллионов долларов.