Нацбанк Молдовы дал рекомендации банкам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Фото: noi.md

Нацбанк Молдовы утвердил Рекомендации по отслеживанию банками сделок и деятельности клиентов для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает NOI.md.

Документ предназначен для предоставления банкам методологических руководств в процессе создания внутренних механизмов по отслеживанию сделок и деловых отношений, определения цели и природы деловых отношений, интерпретации обычного характера деятельности клиентов, а также для отслеживания комплексных сделок для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Регламент разработан с учетом 40 Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), документов Группы Wolfsberg по отслеживанию сделок и других международных документов в данной области.

Планируется, что банки Молдовы организуют адекватную систему отслеживания сделок клиентов, обеспечивая определение подозрительных, комплексных и необычных сделок и минимизируя риски по деятельности банка в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.