Новые подробности в деле об отмывании миллиардов долларов из России

Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении уголовного преследования и передаче в суд уголовного дела в отношении 14 нынешних и бывших судей, а также двух судебных приставов, обвиняемых в участии в отмывании миллиардов долларов из Российской Федерации через банковскую систему Республики Молдова, передает NOI.md.

Подсудимые обвиняются в пособничестве отмыванию денег в особо крупных размерах и преднамеренном принятии незаконных решений, которые привели к серьезным последствиям.

Подсудимые были частью преступной схемы, которая позволила отмыть через банковскую систему Республики Молдова около 20 миллиардов долларов из Российской Федерации. По словам генерального прокурора, хотя расследование этого дела длились долго, другие следственные действия прокуроров позволили накопить доказательства, свидетельствующие о причастности обвиняемых к схеме отмывания денег, и инициировать новые уголовные дела.
Обвиняемые были задержаны Антикоррупционной прокуратурой и НАЦ в ходе крупной операции, состоявшейся осенью прошлого года в Кишиневе и других городах. Операция проходила в рамках уголовного дела об отмывании денег и была проведена с согласия Высшего совета магистратуры, что позволило уголовные преследование, обыски и задержание судей.

Что касается ответчиков, применяются профилактические меры: содержание под стражей, домашний арест и судебный контроль.
Два человека: судья и судебный пристав – объявлены в международный розыск, на их имена выданы ордеры на арест, поскольку они скрываются от органа уголовного преследования. В отношении еще одного лица – судьи – уголовное преследование будет прекращено в связи с его смертью.

Для этих преступлений закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.