Sustrăgeau bani de pe carduri străine: Membrul unei grupări criminale, pe banca acuzaților

Procuratura raionului Ungheni informează că, la 7 octombrie a terminat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală de învinuire a unei persoane care făcea parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în dobîndirea ilicită a banilor de pe cardurile bancare ale mai multor cetățeni din diferite localități ale Republicii Moldova.

Potrivit probatoriului administrat s-a stabilit că, în perioada lunii octombrie 2021 - pînă în iulie 2022, un grup infracțional de persoane, prin intermediul aplicației „Messenger” de pe contul de Facebook a victimelor, acționînd în scopul însușirii banilor de pe cardul bancar, prezentîndu-se cu nume și prenume fals, obțineau de la acestea în mod fraudulos, numărul cardului bancar, inclusiv și codul CVV, de pe care, ulterior, prin metoda retragerii numerarului, au deposedat 22 persoane fizice de mijloace bănești, în valoare totală de aproape 300 mii lei.

Organizatorul acestor infracțiuni se află deja în detenție în una din instituțiile penitenciare din Republica Moldova. Activitatea grupului infracțional fiind bine determinată, iar fiecare membru al grupului criminal avînd rolul său în comiterea infracțiunii și persoane de încredere aflate la libertate.

„Prin urmare, la această etapă a efectuării urmăririi penale pe caz, în privința organizatorului și altor persoane necunoscute implicate în comiterea infracțiunii, cauza penală a fost disjunsă în procedură separată și în prezent se administrează probe în vederea identificării și demonstrării vinovăției acestora. În acest context, în vederea asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, cu autorizarea judecătorului de instrucție a fost aplicat sechestru pe automobilul ce îi aparține unuia dintre făptuitori, în valoare de 140 mii lei”, comunică Procuratura.

Amintim că în 2021 a avut loc o schemă similară în care ar fi fost implicați, inclusiv șefi de penitenciare. Mai exact, la 16 septembrie 2021, procurorii au finalizat urmărirea penală pe dosarul în care fostul director al Penitenciarului nr. 18 - Brănești, Viorel Perciun, este cercetat penal pentru escrocherie și infracțiune în proporții deosebit de mari.

Acesta, împreună cu șapte actuali și foști deținuți, au compărut pe banca acuzaților pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, primul mai fiind acuzat și de corupere pasivă în interesul unui grup criminal.

La 10 februarie 2021, procurorii și mascații de la Fulger au efectuat mai multe percheziții pe teritoriul municipiului Chișinău, dar și la Penitenciarul nr. 18 Brănești, care s-a soldat cu reținerea a 12 persoane, cu vîrste cuprinse între 20 și 45 de ani, originari din diferite raioane ale țării.

Printre membri sînt fostul director al Penitenciarului Brănești, Viorel Perciun și fostul șef adjunct al ANP, Serghei Demcenco.

Aceștia sînt suspectați de comiterea unui șir de escrocherii prin însușirea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare ale cetățenilor.