Sechestre pe bunuri în valoare de milioane de lei în dosarul „Frauda cu produse petroliere”

Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru asupra mai multor bunuri mobile și imobile în valoare de aproximativ 14 milioane de lei în scopul recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale în dosarul ”Frauda cu produse petroliere”, transmis în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție, notează Noi.md

Este vorba despre 32 de bunuri, inclusiv 3 mijloace de transport, 11 terenuri pentru construcție, 5 construcții locative și 6 nelocative, 6 terenuri agricole și alte bunuri – 1.

Precizăm că Procuratura Anticorupție a finalizat și a remis în instanța de judecată 6 episoade disjunse din cauza penală denumită generic „Frauda cu produse petroliere”, în privința a doi învinuiți, fiindu-le incriminată săvîrșirea infracțiunii de delapidare a averii străine și escrocherie.

Urmărirea penală a fost pornită în iulie 2022, de către Inspectoratul General al Poliției al MAI, în baza plîngerilor privind comiterea de către un grup de persoane a infracțiunii de delapidarea averii străine, escrocherie și spălare de bani.
Potrivit materialelor administrate de Procuratura Anticorupție, cu suportul IGP al MAI, Serviciul Vamal, ARBI și CNA, s-a stabilit că, un grup de cetățeni ai Republicii Moldova, prin diferite scheme infracționale, în perioada anilor 2021-2022 au însușit, dispus și folosit bunurile companiei încredințate în gestiune (companie petrolieră), și anume produse petroliere în volum de 461 366 de litri de motorină în valoare de peste 8 milioane de lei, care prin intermediul companiei transportatoare ce aparține învinuiților, erau livrate și vîndute contra bani în numerar la alți agenți economici decît ce-i indicați în facturile fiscale, iar mijloacele financiare realizate, erau însușite în interese proprii.

De asemenea, aceștia, prezentîndu-se ca angajați ai companiilor petroliere, avînd intenție criminală îndreptată spre dobîndirea ilicită a mijloacelor financiare de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova, au lansat pe piața Republicii Moldova oferte cu produse petroliere la preț diminuat, iar ca rezultat au însușit prin înșelăciune în perioada anilor 2019-2022 produse petroliere și mijloace financiare de la victime în sumă de peste 8 milioane de lei, cauzînd un prejudiciu total de aproximativ 17 milioane de lei.
Notă: Persoana acuzată de săvîrșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atîta timp cît vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă.