Nouă ani de la „furtul miliardului”: Niciun un leu nu a fost recuperat

La nouă ani de la „jaful secolului”, niciun leu din furtul miliardului nu a fost recuperat. Potrivit procurorilor, s-au pus doar sechestre pe circa 60 la sută din toți banii sustrasi din sistem.

Pînă acum, doar unul dintre beneficiari, Ilan Șor, a fost condamnat, dar nici el nu se află după gratii, fiind fugar de patru ani. Iar cauza penală care îl vizează pe Vlad Plahotniuc, care ar fi sustras cei mai mulți bani, a ajuns în instanța abia luna trecută. În total, 66 de persoane au statut de învinuit în dosarul denumit generic „furtul miliardului”, notează Noi.md cu referire la protv.

În 2014, în Republica Moldova se producea cel mai mare jaf din istoria țării. Un miliard de dolari s-a furat din trei bănci. La nouă ani distanță nimeni nu stă după gratii pentru asta. Abia în aprilie curent, Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani.

„Acțiunea civilă din partea victimei, Banca de Economii, a fost acceptată și urmează să fie consfiscata o suma de peste 5 miliarde de lei de la Ilan Sor”, a declarat Veronica Dragalin, procurorul șef al Procuraturii Anticorupție.

În 2019 Sor a fugit din țară și de atunci se află în Israel, de unde, potrivit autorităților, încearcă să destabilizeze situația în Moldova, prin persoane interpuse, acuzații pe care Sor le neagă. Cererea de extrădare, transmisă Israelului, rămîne pînă azi fără răspuns. Un alt beneficiar al miliardului furat este fostul lider PD, Vlad Plahotniuc. Episodul în care este vizat acesta a fost trimis în instanța abia luna trecută.

„Acuzațiile aduse acestui cetățean sînt crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Episodul trimis în judecată este de aproximativ 40 de milioane de dolari, prejudiciul cauzat. Sunt și alte episoade investigate în privința lui”, a declarat Dragalin.

În dosar au fost aplicate sechestre pe bunurile lui Plahotniuc în valoare de peste 2,8 miliarde de lei, fiind vorba de case, vile, apartamente și conturi bancare. Bunurile se află în Moldova, dar și în alte țări cum ar fi Spania, Franța, România și Elveția. Potrivit procurorilor, în dosarul “furtul miliardului” 66 de persoane au statut de învinuit.

„În ultimul an, au fost trimise în judecată mai multe episoade din fraudă bancară, în septembrie 2022 fostul guvernator al BNM și un fost vice-guvernator al BNM. În aprilie 2023 a fost trimis în judecată un alt ex-guvernator a BNM-ului pentru escrocherie și spălare de bani. În toamna anului trecut a fost reținut Vladimir Andronachi și cazul lui a fost terminat și trimis în judecată în martie 2023”, a menționat șefa de la anticorupție.

Așadar, dosarul este abia la etapă preliminară. Fostul deputat Vladimir Andronachi este învinuit pentru un episod din Fraudă Bancară, fiind acuzat că a prejudiciat statul cu peste 26 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, această suma a fost acoperită de mai multe sechestre, astfel, dacă Andronachi va fi condamnat, banii vor fi confiscați în interesul statului.

Fostul deputat pledează nevinovat. Procurorii anticorupție susțîn că în ultimul an, în dosarul furtul miliardului, au pus sub sechestru bunuri care se află în țări străine, cum ar fi Franța și Spania, în valoare de peste 60 de milioane de euro. În 9 ani, însă, niciun leu din fraudă bancară, pusă pe umerii cetățenilor, nu a fost recuperat. Un alt figurant al dosarului, Veaceslav Platon, în iunie 2020 la demersul procurorului de atunci, Alexandr Stoianoglo a fost eliberat după ce executase 4 ani de închisoare Acum, acesta se află în Marea Britanie, iar autoritățile de la noi încă nu au trimis o cerere pentru că acesta să fie extradat, motivînd că nu au destul dovezi in acest sens. În noiembrie 2014 s-a aflat că din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială a dispărut un miliard de dolari. La acea vreme, suma reprezenta aproape 15 la sută din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova.