A fost numită compania care va efectua investigaţii speciale la trei bănci din Moldova

Foto: kvedomosti.com

Concursul de selectare a companiei internaționale care va efectua investigaţii speciale la SA Banca Economii, BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A. s-a încheiat, relatează NOI.md.

Ca rezultat, a fost selectată compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie. La concurs au participat și trei dintre cele mai mari firme internaționale de audit, care fac parte din grupul numit Big Four: Ernst & Young, KPMG şi PricewaterhouseCoopers. În baza contractului semnat, Kroll va presta servicii pentru investigarea preliminară a tranzacţiilor de la S.A. Banca Economii, BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A.

Obiectivul investigaţiilor va fi de a identifica potenţialele căi de anchetă a tranzacţiilor suspecte şi, eventual, frauduloase, precum şi pentru a determina modalitățile posibile de recuperare a activelor acestor bănci.