Soţia ex-deputatului Vladimir Andronachi, învinuită de spălare de bani

Judecătoria Chişinău a prelungit, luni, restricţia de a nu părăsi ţara timp de 60 de zile pentru soţia ex-deputatului fugar, Vladimir Andronachi, după ce la finele săptămînii trecute i-a permis să plece în Austria. Controlul judiciar a fost prelungit şi pentru presupuşii complici ai Nadejdei Andronachi, Carolina Andriuţă şi Sergiu Guşan, transmite anticorupție.md.

Totodată, instanţa a obligat procurorul pe caz să asigure traducerea din engleză a documentelor pe care le-a anexat la dosar ca probe.

Completul de judecată a mai anunţat că şedinţa preliminară a luat sfîrşit, iar la următoarea şedinţă, programată pentru 23 august, urmează să înceapă examinarea cauzei în fond.

Amintim că Nadejda Andronachi este învinuită, alături de soţ, de spălare de bani de către mai multe grupuri criminale organizate, fiind sustrase aproximativ 32 milioane de lei de la Banca de Economii, sub falsul pretext al unei pretinse investiții efectuate la respectiva instituție financiar-bancară. Potrivit probatoriului, acțiunile infracționale au culminat la etapa finală a fraudei bancare, adică în intervalul 24-27 noiembrie 2014. Banii au fost spălați pe parcursul anului 2015. Ulterior, banii au fost integrați în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor state, fiind utilizați în scopuri personale, inclusiv pentru procurarea unui avion

În afară de soţii Andronachi, în dosar mai sînt învinuiţi Sergiu Guşan, administratorul unei întreprinderi, şi Carolina Andriuţă, jurista familiei.

Nadejda Andronachi a plecat din ţară vinerea trecută, în ziua cînd autorităţile de la Chişinău l-au dat în căutare prin Interpol pe Vladimir Andronachi.

Instanţa i-a permis inculpatei să plece pentru consultaţii la o clinică din Viena.