Ввоз наличной валюты в Молдову: нарушения, зафиксированные в прошлом году

В 2023 году таможенниками зафиксировано 36 отклонений от норм законодательства относительно ввоза, отправки и изъятия наличной иностранной валюты в/из Республики Молдова.

Таким образом, в 36 случаях Таможенная служба задержала и изъяла денежные средства на сумму 678 400 долларов, 897 560 евро, 50 200 швейцарских франков, 1 050 фунтов стерлингов и 25 500 украинских гривен, отмечает Noi.md.

В 18 случаях из 36 упомянутых выше виновные будут привлечены к уголовной ответственности за контрабанду, а в остальных 18 случаях возбуждены дела о правонарушениях, соответственно, фигуранты привлечены к ответственности за правонарушение.

Как по уголовным делам, так и по делам о правонарушениях средства были арестованы и подлежат конфискации.

Таможенная служба Республики Молдова повторно напоминает физическим лицам-резидентам и нерезидентам об обязанности декларировать ввозимые в/вывозимые из Республики Молдова ценности в иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством.