У бывшей организации "Шор" изъято более 2 млн леев

Прокуроры ПБОПОД совместно с сотрудниками НИР объявили о конфискации более 2 000 000 леев, изъятых у членов организации "Шор".

Как сообщила Генпрокуратура, деньги были изъяты в ходе более чем 10 рейдов в Кишиневе по делу о перевозке высокопоставленных лиц, товаров и денег в интересах одной из партий. Среди них были офисы и дома супругов в возрасте старше 50 лет, причем один из них отвечал за координацию водителей, хотя официально работал менеджером столичной компании по пошиву одежды.

Более того, чтобы замаскировать свою деятельность, он арендовал автомобили для перевозок у одной из компаний, а зарплату водителям платил неофициально, деньгами в конвертах. В результате обысков у пары были изъяты деньги в различных суммах - как в леях, так и в евро, долларах и фунтах стерлингов. Пятеро водителей (которые сотрудничают с властями) также были обысканы, а их телефоны изъяты для проведения расследования.

Мужчина был задержан на 72 часа, а его супруга находится под следствием на свободе – оба проходят в качестве подозреваемых.

Прокурорам ПБОПОД предстоит изучить доказательства и определить, необходимо ли предварительное заключение, в то время как по закону в отношении подозреваемых действует презумпция невиновности.