Супруга экс-депутата Владимира Андронаки обвиняется в отмывании денег

В понедельник Кишиневский суд продлил запрет на выезд из страны в течение 60 дней для супруги бывшего беглого депутата Владимира Андронаки после того, как в конце прошлой недели разрешил ей выехать в Австрию. Судебный контроль был распространен на предполагаемых сообщников Надежды Андронаки Каролину Андриуцэ и Сергея Гушана.

При этом суд обязал прокурора по делу обеспечить перевод с английского языка документов, которые он приобщил к делу в качестве доказательств.

Коллегия судей также сообщила, что предварительное слушание завершено, и на следующем заседании, назначенном на 23 августа, начнется рассмотрение дела по существу.

Напоминаем, что Надежда Андронаки обвиняется вместе с мужем в отмывании денег несколькими организованными преступными группировками, в хищении около 32 миллионов леев из Banca de Economii под ложным предлогом предполагаемых инвестиций, сделанных в соответствующем финансово-банковском учреждении.

Согласно доказательствам, кульминацией преступных действий стала заключительная стадия банковского мошенничества, то есть в период с 24 по 27 ноября 2014 г. Деньги были отмыты в течение 2015 года. Впоследствии деньги были интегрированы в правовую систему Республики Молдова и других государств, используясь в личных целях, в том числе для покупки самолета.

Помимо четы Андронаки, по делу также обвиняются Сергей Гушан, администратор одной из компаний, а также Каролина Андриуцэ, адвокат семьи.

Надежда Андронаки уехала из страны в прошлую пятницу, в день, когда кишиневские власти объявили в розыск через Интерпол Владимира Андронаки.

Суд разрешил ответчику отправиться в венскую клинику для консультаций.