Сельскохозяйственные дилеры привлечены к ответственности после сокрытия налогов от государства

Прокуроры ПБОПОД объявили о предъявлении обвинения двум компаниям по продаже фруктов, их директору и двум бывшим сотрудникам в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1 000 000 леев.

Дело в 37 томах поступило в производство Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) в конце 2021 года, после чего в начале 2022 года было передано в Государственную налоговую службу для возбуждения уголовного дела. В качестве свидетелей по делу было заслушано более 100 человек и составлено почти 200 экспертных заключений.

Таким образом, под следствием оказались две компании, их директор в возрасте около 60 лет, являющийся учредителем нескольких фирм, бухгалтер и сотрудник, выступавший в роли соучастника, - оба старше 30 лет. В течение 2015-2016 гг. они указывали в документах на покупку и в декларации о доходах заниженные суммы и ложные имена сельхозпроизводителей в центральном районе республики и в Кишиневе, от которых, как они ложно утверждали, приобретали товар. С другой стороны, некоторые суммы были фиктивно указаны в качестве коммерческих расходов. Таким образом, они избегали уплаты в государственный бюджет столь крупных сумм налогов и сборов.

В то же время по требованию Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) в целях возможной конфискации по решению Кишиневского суда, офис Буюканы, было арестовано имущество обвиняемых: это квартира, гараж и два автомобиля.
Кроме того, за уклонение от уплаты налогов всем троим грозит штраф в размере до 350 тысяч леев или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а двум предприятиям - штраф в размере до 800 тысяч леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или даже ликвидацией. До вынесения окончательного решения в отношении указанных лиц по закону действует презумпция невиновности.