Произведены обыски по 13 адресам, задержаны три человека

Полиция произвела 13 обысков по делу о мошенничестве. Следователи Управления комплексных расследований INI совместно с сотрудниками Главного управления уголовных расследований IGP под руководством PCCOCS задокументировали троих мужчин по факту мошенничества. Они подозреваются в нанесении ущерба на более чем 7,5 млн леев как компаниям, так и физическим лицам.

После полугода расследования правоохранители установили, что в течение 2020-2021 годов несколько сотрудников одной компании договорились с администраторами другой молдавской компании о незаконном приобретении чужого имущества.

Таким образом, под предлогом сохранения долгосрочных экономических отношений и с целью доставки сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Украины, трое сотрудников этих компаний запросили и получили от нескольких компаний и физических лиц более 7,5 млн леев якобы «авансом». Однако до настоящего времени пострадавшие не получили обещанную сельскохозяйственную продукцию.

В результате 13 обысков у подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, банковские карты Молдовы и Украины, компьютерная техника, проекты документов, телефонные карты, договоры, печати, в том числе предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах.

Подозреваемые, трое мужчин в возрасте от 36 до 69 лет, задержаны. В ходе следствия они воспользовались презумпцией невиновности, сообщает полиция.

Следствие продолжается.