Наложен арест на банковский счет с миллионами леев

На прошлой неделе Агентство по возвращению добытых преступным путем активов при НЦБК арестовало банковский счет на сумму около 25 миллионов леев.

Недоступность финансовых средств была оформлена на основании поручения Главного управления уголовных расследований Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела об отмывании денег. За отчетный период Агентство разместило на казначейских счетах около 900 тысяч леев, отмечает Noi.md.

В настоящее время в ведении Агентства находятся 84 поручения по 53 уголовным делам в отношении 119 субъектов, имеющих процессуальный статус подозреваемых и обвиняемых.

На прошлой неделе НЦБК провел и другие мероприятия по компонентам предотвращения и борьбы с коррупцией: завершены две судебно-медицинские и одна ИТ-экспертизы, авторам направлено 11 отчетов антикоррупционной экспертизы и 6 заключений, выполнено 7 оперативных анализов, выдано 98 сертификатов о неподкупности.

На Национальную горячую линию по борьбе с коррупцией поступило 49 звонков от граждан. В канцелярии НЦБК зарегистрировано 1423 материала.