Миллионные убытки в Banca de Economii: пять человек предстанут перед судом

Пять человек, в том числе оценщик Агентства экспертизы и консалтинга, предстанут пере судом за отмывание денег в особо крупных размерах, мошенничество и получение кредита обманным путем, в результате чего был причинен ущерб в размере 11 млн леев.

Прокуратура установила, что оценщик Экспертно-консалтингового агентства, в соучастии с администратором и учредителем компании, преследуя цель получения кредита путем мошенничества от Banca de Economii SA, составил отчет об оценке незавершенного коммерческого объекта в Кишиневе, в котором необоснованно указана рыночная стоимость в 4 раза ниже.

Далее администратор и учредитель рассматриваемой компании, а также еще шесть человек, в отношении которых в настоящее время ведется судебное разбирательство, обманным путем получили кредит в размере 42 500 000 леев, который не был возвращен, нанеся финансовому учреждению особо крупный ущерб.

Впоследствии заинтересованные лица, действуя в соучастии и с целью кражи чужих активов путем введения в заблуждение, получили в течение декабря 2011 года от Banca de Economii SA средства в размере 4 400 000 леев, которые с целью сокрытия и маскировки незаконного происхождения, были переведены на счета нескольких компаний.

Обвиняемые свою вину не признали. В отношении двух подсудимых, уклонившихся от следствия, применен процессуальный порядок прекращения уголовного дела в их отсутствие.

Прокуратура также сообщает, что на имущество на сумму до 300 000 леев, принадлежащее одному из обвиняемых, наложен арест.

Причастным к схеме мошенничества грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а также штраф от 92 500 до 167 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.