Международные эксперты – о процессе возврата добытых преступным путем активов

Процесс возврата преступных активов в Республике Молдова мало чем отличается от того, что применяется на международном уровне. По крайней мере, так заявили в интервью realitatea.md международные эксперты Раду Николае и Педро Гомеш Перейра.

Итак, чтобы понять, как работает процесс возврата добытых преступным путем активов, два эксперта разъяснили все этапы этого процесса. Участникам будет легче понять, какова роль каждого в этом процессе и почему взаимодействие между всеми институтами важно на каждом этапе.

«Я считаю, что Молдова не так уж отличается с точки зрения правовых стандартов, потому что Молдова ратифицировала различные международные конвенции, такие как Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, конвенции Совета Европы, и применяет все правовые стандарты, соответствующие стандартам Европейского союза», – отметил международный эксперт по борьбе с коррупцией Раду Николае.

Международный эксперт по структурам, процессам и политике возвращения активов Педро Гомеш Перейра считает, что Республике Молдова нужна не реформа в этой области, а культурное изменение со стороны субъектов, вовлеченных в процесс возврата добытых преступным путем активов. Точнее, необходимо, чтобы эти инструменты начали внедряться, чтобы понять, как они работают в Республике Молдова.

«На мой взгляд, речь идет не о правовой реформе, а скорее о внедрении того, что уже существует, чтобы затем можно было проверить реальную эффективность», — уточнил Педро Гомеш Перейра.

По мнению эксперта Раду Николае, судьям и прокурорам Республики Молдова важно знать, что арест, замораживание или конфискация активов являются проверенными и широко используемыми на международном уровне инструментами.

Агентство по возврату добытых преступным путем активов является специализированным автономным подразделением Национального центра по борьбе с коррупцией. Оно было основано в 2017 году, ее целью является параллельное проведение финансовых расследований, а также арест криминальных активов. За пять лет деятельности агентству удалось выявить и арестовать в стране и за рубежом товаров и активов на сумму более 6 миллиардов леев.