Дело о мошенничестве с нефтепродуктами: кто оказался на скамье подсудимых

Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении и передаче в суд 6 эпизодов уголовного дела под общим названием «Мошенничество с нефтепродуктами» в отношении двух фигурантов, обвиняемых в присвоении чужих активов и мошенничестве.

Уголовное расследование было возбуждено в июле 2022 года Генеральным инспекторатом полиции на основании жалоб на группу лиц, обвиняемых в хищении чужих активов, мошенничестве и отмывании денег, отмечает Noi.md.

Группа граждан Республики Молдова посредством различных преступных схем в период 2021-2022 годов присвоила, распорядилась и использовала активы вверенной в управление компании (нефтяной компании), а именно нефтепродуктов в объеме 461 366 литров дизельного топлива на сумму более 8 миллионов леев.

Топливо через принадлежащую обвиняемому транспортную компанию было доставлено и продано за наличные иным экономическим агентам, чем те, которые указаны в налоговых накладных, а полученные финансовые средства были присвоены в их собственных интересах.

«Кроме того, они (обвиняемые. - Прим. ред.) запустили на рынке Республики Молдова предложения нефтепродуктов по сниженной цене, в результате чего обманным путем присвоили нефтепродукты и финансовые средства потерпевших в период 2019-2022 годов на сумму более 8 миллионов леев, в результате чего общий ущерб составил около 17 миллионов леев.

Обвиняемые свою вину не признали, уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд, офис Буюканы. При этом в целях возмещения ущерба и возможной специальной конфискации наложен арест на движимое и недвижимое имущество на сумму около 14 миллионов леев» – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В случае доказательства вины подсудимым грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.