Дело Кирилла Лучинского приостановлено

Кишиневский суд сектора Буюканы перенаправил дело, в котором бывший депутат от либерал-демократов Кирилл Лучинский обвиняется в отмывании денег.

Дело было передано в ведение судьи Джеты Кистол, после того как Ион Морозан подал в отставку по достижении предельного возраста.

Однако спустя почти два года после того, как Апелляционная палата направила дело на новое рассмотрение, дело находится на предварительной стадии, без каких-либо признаков судебного пересмотра. Ранее в заявлении для Anticoruptie.md судьи кишиневского суда сектора Буюканы отвергли идею о намеренном затягивании рассмотрения резонансных дел, в том числе дела Кирилла Лучинского, сославшись на большой объем работы.

Решением от 9 июля 2021 года Кишиневская апелляционная палата направила на новое рассмотрение дело, возбужденное по факту ложных показаний и отмыванию денег на имя бывшего депутата от либерал-демократов Кирилла Лучинского. Дело оказалось в ведении судьи Иона Морозана.

Решением от 9 июля 2021 г. Апелляционная палата Кишинева отправил на повторную проверку дело, возбужденное по ложным декларациям и отмыванию денег в отношении бывшего депутата от либерал-демократов Кирилла Лучинского. Дело оказалось в ведении судьи Иона Морозана.

После того, как его отправили на новое рассмотрение, по уголовному делу, открытому в отношении Кирилла Лучинского, 19 сентября 2022 года состоялось только одно судебное заседание. Хотя оно было объявлено открытым, судебное заседание было прервано по ходатайству подсудимого. Кирилл Лучинский запросил крайний срок для представления прокурору вопросов по обвинению.

С 28 ноября 2022 года все заседания были прерваны, а после того, как судья Ион Морозан подал прошение об отставке, дело было передано судье Джете Кистол. Первое заседание в новом составе коллегии, назначенное на 26 января 2023 года, не состоялось. Как проходило последующее рассмотрение, неясно, поскольку информация о следующих трех слушаниях отсутствует, хотя суд обязан их завершить. Ожидается, что стороны предстанут перед судом 25 апреля.

Бывший депутат от либерал-демократов Кирилл Лучинский был задержан антикоррупционной прокуратурой 25 мая 2017 года по подозрению в причастности к делу о мошенничестве в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

По данным антикоррупционной прокуратуры, в период 2012-2014 годов несколько офшорных компаний на основании фиктивных договоров на оказание консультационных услуг должны были перевести аффилированной с бывшим депутатом компании 440 000 долларов, которые были похищены из трех банков, причастных к хищению миллиарда.
Также было установлено, что в 2013 г. компания Toast Delux SRL, которая связана с Лучинским, получила еще один беззалоговый кредит от Unibank в размере 5 000 000 леев. Позже финансовые средства были конвертированы и переданы через группу компаний компании-нерезиденту. В итоге 401 650 долларов поступили на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii, с целью сдачи неработающих кредитов.

4 апреля 2018 года Кишиневский суд приговорил Кирилла Лучинского к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора после его вступления в силу.

Приговор был обжалован в Апелляционной палате Кишинева. Несколько судебных заседаний прошли безрезультатно, суд отклонил требования стороны защиты, в том числе относительно проведения финансово-экономической экспертизы. Ситуация изменилась после выхода ДПМ из правительства и, в частности, после назначения Александра Стояногло на должность генерального прокурора. Кирилл Лучинский был включен в список преследуемых лиц по политическим критериям.

9 июля 2021 года Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение в первой инстанции. Бывший депутат вину не признает и утверждает, что никогда не занимался отмыванием денег.

Лучинский рассказал порталу Anticorupţie.md, что ждал, пока прокуратура снимет свои обвинения с сфабрикованного против него дела.