Банковская кража: Следствие по делу бывшего спецадминистратора Unibank завершено

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) завершила расследование и отправит в суд одно из уголовных дел под общим названием «банковское мошенничество с гарантированными государством средствами».

Речь идет о деле в отношении специального администратора Unibank, который в 2015 участвовал в мошеннической выдаче более 75 миллионов леев – денег со счета госгарантий.

В ходе расследования ПБОПОД доказала причастность должностного лица Национального банка Молдовы (НБМ), назначенного для управления Unibank, к совершению преступления в виде злоупотребления служебным положением в интересах преступной организации. По закону инкриминируемое преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Прокуратура уточняет, что обвиняемый занимал руководящую должность в Национальном банке Молдовы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, а на период 2014-2015 годов он был назначен специальным администратором Unibank для восстановления шаткого финансового положения, в котором оказалось это учреждение в результате банковского мошенничества.

В качестве основной задачи специальный администратор должен был определить происхождение средств со счетов вкладчиков Unibank и определить, не были ли последние аффилированы с банком, и не поступили ли средства с этих счетов в результате отмывания денег в банковской сфере. Администратор должен был проинформировать Специальную комиссию для анализа остатков на счетах физических и юридических лиц с частным капиталом.

Однако специальный администратор Unibank проигнорировал предъявленные требования и намеренно скрыл в своем общении со Специальной комиссией тот факт, что деньги на сумму более 75 миллионов леев со счетов юридического лица-нерезидента, которые были заблокированы, происходят от аффилированных лиц банка, а также от банковского мошенничества со стороны Banca de Economii. Это позволило специальному администратору Unibank, который ввел в заблуждение комиссию, разблокировать счета; и с учетом того, что на тот момент у Unibank не было финансовых средств, деньги были высвобождены со счета гарантий, предоставленных государством.

Следует отметить, что это случилось, когда информация о банковском мошенничестве уже была известна из отчета Kroll I в апреле 2015 года, а выдача и вывод денег произошли в мае 2015 года.

Действия юридических и физических лиц, связанных с банком и преступной организацией, через которую был осуществлен перевод украденных денег, расследуются в отдельном деле, что связано с его сложностью и объемом работы.