ARBI перечислило в госбюджет более 32 млн леев, конфискованных по делу о контрабанде

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) начало процедуру перечисления денег в размере более 32 миллионов леев в пользу государства. Деньги поступят в государственный бюджет в ближайшие дни.

По данным ARBI, в апреле 2020 года агентство получило поручение Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) по поводу проведения параллельных финансовых расследований по уголовному делу, основанному на выявленной на таможне контрабанде на сумму около 1,6 млн евро.

Агентство наложило арест на средства, которые были размещены на казначейских счетах, находящихся в ведении Агентства. Впоследствии уголовное дело было передано в суд с конфискацией денег по решению суда, вступившему со временем в законную силу. В результате ARBI инициировало процедуру перечисления государству эквивалента 1,6 млн евро.

Следует отметить, что в настоящее время на казначейских счетах Агентства находится эквивалент около 76 000 000 леев, из них: 16,8 млн леев, 2,5 млн евро, 473 тыс. долларов США, 132 тыс. российских рублей, 33 000 гривен Украины, 3000 фунтов стерлингов и 1500 швейцарских франков.

ARBI заявляет, что процесс возмещения добытого преступным путем имущества считается завершенным после принятия судом решения о конфискации. Завершающий этап процесса взыскания или реализации конфискованного имущества осуществляет учреждение судебного пристава и Государственная налоговая служба.