Антикоррупционная прокуратура разъясняет обвинения, выдвинутые против Филата

Судебный процесс по делу Владимира Филата, обвиняемого в отмывании денег, перенесен на 27 февраля 2024 года, сообщает Noi.md со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру.

19 января 2024 года состоялись судебные слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении Владимира Филата по обвинению в отмывании денег.

В ходе прений государственный обвинитель потребовал приговорить подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме полутюремного типа, а также обязать Владимира Филата перечислить на счет государства стоимость отмытых денег в размере около 13 миллионов леев, сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2015 года Национальным центром по борьбе с коррупцией на основании полученной информации.

Согласно материалам дела, Владимир Филат в течение 2013 года, занимая должность председателя Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), будучи публичным лицом, через Иона Русу, с которым он состоял в родственных отношениях, конвертировал и перевел полученные путем коррупционных действий от BC Banca de Economii SA средства на общую сумму 12 847 902 леев. Переводы совершались через компании, управляемые Ионом Русу, на счет компании-нерезидента GREENBERG QUINLAN ROSNER RESEARCH LTD, чтобы оплатить консультационные услуги по выборам в ходе кампании 2013 года, предоставленные в пользу ЛДПМ.

Уголовное дело было направлено на рассмотрение в столичный суд сектора Буюканы в январе 2019 года. Владимир Филат не признает своей вины.