Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества представило самые важные достижения года

8 дек. 2023, 14:45 Общество

1831 0

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) в рамках Недели борьбы с коррупцией представило балансовый отчет, в котором указало наиболее важные достижения Агентства за 2023 год. Среди них - наложение ареста на активы, включая автомобили класса люкс, на недвижимость в стране и за рубежом, а также принятие председательства в сети BAMIN - впервые для Республики Молдова.

По данным АВДППИ, за 11 месяцев текущего года был наложен арест на активы и средства на сумму более 1,8 миллиарда леев, из которых более 1,4 миллиарда леев - арест на недвижимость в Испании и Франции по делу о банковском мошенничестве. Агентство также упоминает об аресте криптовалюты, текущая стоимость которой составляет около 200 000 долларов, арест был наложен в рамках дела о контрабанде анаболических препаратов, сообщает Noi.md.

В 2023 году АВДППИ конфисковало 80 автомобилей, включая машины класса люкс. Самый дорогой конфискованный автомобиль был оценен в 2 млн 690 тыс. 488 леев.

В разделе "Принятие к управлению и размещение на бюджетных казначейских счетах" АВДППИ сообщает о 300 миллионах леев.

Агентство также сообщает о проведении за отчетный период параллельных финансовых расследований в отношении 178 субъектов, среди которых бывший президент, бывший премьер-министр, судьи, депутаты, сотрудники правоохранительных органов и других государственных учреждений.

АВДППИ отмечает первый опыт председательства в Международной сети агентств по управлению арестованными активами BAMIN и организацию Генеральной ассамблеи в Кишиневе - мероприятия, в котором приняли участие представители 25 юрисдикций.

К важным достижениям 2023 года Агентство относит создание Национальной платформы по возмещению преступных активов, оказание методологической помощи юрисдикциям Средней Азии в области возмещения преступных активов, положительную оценку деятельности АВДППИ в области отслеживания и управления преступными активами в рамках ОЭСР Evaluation Exercise, а также упоминание прогресса в области возмещения в страновом отчете Европейской комиссии от 8 ноября 2023 года.