Трое жителей села Бушила района Унгень подозреваются полицейскими и прокурорами в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Они создали сеть фирм-фантомов через которые получали в фермерских и крестьянских хозяйствах овощи, фрукты и зерновые, якобы, на продажу. С другой стороны, показав наличие сельхозпродукции, в ряде кредитных организаций и банков смогли получить денежные средства. Деньги, как правило, обналичивались и присваивались.
Всего, по версии следствия, им удалось избежать только уплаты по НДС на 9 млн. леев. В ходе обысков в квартирах и офисах злоумышленников изъяты документы, свидетельствующие о черной бухгалтерии. Мнимым бизнесменам грозит штраф в четверть миллиона леев или до шести лет лишения свободы.
Добавить комментарий