Новая форма нелегальных действий на игорном рынке была выявлена и искоренена Службой информации и безопасности совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передает NOI.md.
Рейды состоялась в конце прошлой недели в одном из помещений, расположенных в мун. Кишинев, где осуществляла свою деятельность группа, специализирующаяся на организации игры в покер, уклоняясь от уплаты налогов, что привело к нанесению государственному бюджету ущерба в особо крупных размерах.
Во время операции сотрудники Службы информации и безопасности обнаружили в помещении около 60 клиентов, в том числе государственных служащих. Было изъято: 11 столов для игры в покер, игральные карты и фишки, внушительное количество денег, компьютерное оборудование и серверы, используемые в преступной деятельности, в том числе предметы и вещества, запрещенные законом.
В ходе специальных следственных мероприятий было установлено, что группа действовала в течение длительного времени под прикрытием некоммерческой общественной организации, а ее члены работали подпольно, без лицензий или разрешений, получая таким образом крупные доходы.
Офицеры СИБ и прокуроры продолжают действия по уголовному преследованию.
Добавить комментарий