Генеральный прокурор сообщил, что дело бывшего руководителя BEM Илана Шора, обвиняемого в мошенничестве и отмывании более пяти миллиардов лей, передано в судебную инстанцию, отмечает Noi.md.
По словам прокуроров, Шор обвиняется в том, что в ноябре 2014 года получил мошенническим путем 5 млрд. леев из BEM, которые были отмыты через десятки оффшорных компаний. Эта сумма подтверждена в меморандуме KROLL, представленном по просьбе обвинения.
Деньги из Banca de Economii были выведены через выделение кредитов компаниям, принадлежащим Илану Шору, а в качестве гарантий возврата полученных средств были представлены фиктивные контракты, заключенные с рядом банковских субъектов Российской Федерации. Согласно обвинительному заключению, ответчик убедил Административный совет BEM голосовать за кредитование своих компаний, скрыв, что он является де-факто их владельцем. На допросе в прокуратуре члены Админсовета ВЕМ признали, что они были введены в заблуждение главой банка.
Прокуроры получили доказательства того, что ответчик пытался скрыть факт кражи средств из Banca de Economii. Для этого был проведен целый ряд переводов денег со счетов одних оффшорных компаний на счета других, что подтверждается ответами зарубежных инстанций на запросы прокуроров.
В своих показаниях Илан Шор не признал свою причастность к мошеннической схеме, отметив, что она была задумана бывшим премьер-министром Владом Филатом. Но прокуроры считают, что ответчик должен быть привлечен к уголовной ответственности по делу об отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Если Шор будет признан виновным в совершении перечисленных преступлений, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело будет рассматриваться в Суде сектора Буюканы.
Есть на кого валить Филата Да расстрел ему как в Китае И полная конфискация И так Молдове заживём А то эти твари шикуют а мы проработавшие на эту страну по 40 лет имеем пенсию в 1000 лей. Позор. Надо Жоще прокурорам и судьям и не пачкать мундир. Кролл доказал а судьи ищут проволочку Нет доверия после этого они давно себя скомпрометировали. Можно судить по их имуществу. Да работа судьи не легкая. Сами выбрали этот путь но надо иметь ещё. И принцип
Надо будет доказать, что гарантии российских банков по кредитам были фальшивыми. А это ой как сделать будет трудно. И если предположить, что действительно были представлены липовые гарантии, то почему обвиняют в отмывании средств , а не в хищении? Что то вы ребята не договариваете.
Ia citoto ne ponimaiu v formulirovcah obvinenia.Vsemi vse docazano.A sudebnie instantii otnechivaiutsea - esli vina budet docazana (daca vina v-a fi dovedita).Cum de inteles aciasta fraza-,,dca,,,Faptasul prins la fata locului si i se mai da o sansa,,poate vina nu v-a fi dovedita de,,judecatori,,.
Добавить комментарий