New York Times: Кража миллиарда в Молдове – одно из самых крупных в мире банковских ограблений

Фото: basarabia.md

Тема ограбления банков в Молдове широко освещается зарубежными СМИ. В статье, опубликованной в New York Times, американские журналисты сообщают, что кража миллиарда долларов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, существенно подкосившая скромную экономику страны, может войти в число самых крупных мировых банковских ограблений.

Масштабы этих ограблений свидетельствуют о глубоко укоренившейся коррупции и теневой олигархической власти, которые затрудняют американские и европейские усилия вытащить бывшую советскую республику из орбиты Москвы. Скандал поощряется и подогревается промосковскими силами, пишет газета.

«Толстый слой белого пепла в салоне сгоревшего Фольксвагена – это все, что осталось от банковского мошенничества. Эти деньги имели огромное значение для бедной страны из Восточной Европы, сумма составляла восьмую часть ее годового бюджета, говорится в статье газеты. Журналисты имеют в виду автомобиль, наполненный банковскими документами, который был найден перевернутым и сгоревшим в яловенской лесопарковой зоне.

Об этих событиях стало известно в ноябре, когда Национальный банк взял под свой контроль Banca de Economii и два других проблемных банка – Banca Socială и Unibank. Позднее был опубликован отчет аудиторской компании Kroll, которая представила 28-летнего олигарха Илана Шора, купившего БЕМ в 2013 году, в качестве главного «героя» скоординированных усилий с участием трех банков, направленных на извлечение как можно большей суммы в качестве кредитов без гарантий.

Согласно отчету, кредиты в одном банке были погашены за счет кредитов в другом, которые тоже были погашены за счет последующих займов. «Это было похоже на карусель», – цитирует газета Андриана Канду, Председателя Парламента РМ, родственника самого богатого олигарха страны Владимира Плахотнюка.

Кроме Шора никто не верит, что автомобиль, который перевозил документы Banca de Economii, был украден и сожжен угонщиками. И Канду отвергает идею, что машину угнали, пытаясь скрыть следы кражи, при которой сотни миллионов долларов были перемещены на оффшорные счета. Это была глупая ошибка. Нельзя сжечь только машину и считать, что все исчезло. Деньги оставляют следы», – говорит Канду, цитируемый New York Times.

Дорин Дрэгуцану, президент НБМ, считает, что автомобиль сгорел по сценарию. Настоящей целью было скрыть, что у банка не было документации по кредитам. «Если у вас есть фиктивные операции и отсутствуют подтверждающие их документы, то вам нужен способ продемонстрировать, что эти документы якобы исчезли», – сказал Дрэгуцану.

Скандал оказался политическим подарком для партии социалистов пророссийского направления, которая получила большинство голосов на выборах в конце прошлого года, через несколько дней после публикации новости о банковском кризисе. Лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что исчезновение денег показывает, как сильно ошиблись в ЕС, когда поддерживала силы, объявившие себя проевропейскими и пришедшие к власти в 2009 году.

«Чем больше денег предлагает ЕС, тем больше их воруют наши олигархи», – заявил Додон.

В свою очередь, политики, называющие себя проевропейскими, говорят, что скандал уходит корнями еще в то время, когда Banca de Economii был «дойной коровой» для коммунистического правительства. Когда Шор в 2011 году женился на российской звезде, Додон и два экс-президента Молдовы, в том числе, один член ПКРМ были приглашены на роскошный прием в Кишиневе вместе с другими политиками и бизнесменами», – уточняется в газете.

Сегодня бывшие сподвижники дистанцировались от Шора, который, избегая судебного преследования, участвует в местных выборах. Он родился в Израиле, в семье иммигрантов из Молдовы, поддерживающей тесные связи с правящей элитой в советское время. Шор стал одним из самых богатых людей Кишинева. Он владеет банковским бизнесом, сетью магазинов duty-free, футбольным клубом, страховой компанией и т. д.

Также New York Times цитирует премьер-министра Кирилла Габурича, который считает, что Шор не единственный подозреваемый в этом деле и что у него были очень сильные сообщники. «Я не верю, что Шор мог сделать это в одиночку», – сказал Габурич.

Власти были вовлечены во все происходящее напрямую, для личной выгоды или по невнимательности. До сих пор не ясно, куда исчез миллиард. Деньги, полученные ВЕМ и другими банками, осели на зарубежных счетах. Как установила компания Kroll, большая часть из них находится в Латвии. Так же, как вращается карусель, из одного банка в другой переходили кредиты. Контролируемые Шором компании в общей сумме перевели 232,2 миллионов долларов и 544,5 миллионов евро на счета оффшорной компании-фантома всего за 2 дня, 25 и 26 ноября.

Незадолго до этого кредитный портфель Banca de Economii был резко перемещен в Banca Socială через серию закрытых сделок.

Впоследствии банк объявил, что 26 ноября в одном из городов Украины было созвано собрание акционеров, на котором было решено передать права на сбор займов британской компании Fortuna.

На следующий день сгорел автомобиль с документами. Президент НБМ Дрэгуцану заявил, что собрание акционеров и контракт с британской компанией – это обман, уточнив, что Fortuna была готова заплатить полную стоимость кредитного портфеля, но не до 2019 года.

В рамках пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать ограбление банков Молдовы, посол ЕС в Кишиневе Пирка Тапиола выразил тревогу, охватившую не только население страны, но и иностранных дипломатов. «У меня нет ответа на вопрос, как можно украсть так много денег в такой маленькой стране», – сказал Тапиола.