Прокуроры представят подробности расследования дела трех банков на следующей неделе

Фото: ipn.md

Ничего конкретного не сказали прокуроры в ходе специальной пресс-конференции «Детали расследования мошенничества в банковской сфере», прошедшей в Генпрокуратруе в пятницу, 29 мая, сообщает Noi.md. Глава Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен пообещал, что на следующей неделе подробности расследования все-таки расскажут.

Эдуард Харнжен сообщил, что для расследования незаконного вывода средств из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibanc создана объединенная следственная группа, в которую вошли 29 прокуроров (практически все сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и несколько – из Генпрокуратуры) и более двадцати сотрудников Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Возглавил следственную группу прокурор Адриан Попенко.

Харунжен сказал, что он сам и его коллеги понимают пристальный интерес общественности к расследованию дела банков и пообещал, что достоянием гласности станут все подробности этого уголовного дела. Глава Антикоррупционной прокуратуры также сообщил, что расследование охватывает период с 2007-го - по нынешний – 2015 годы.

Как стало ясно из дальнейшего выступления Эдуарда Харунжена и руководителя следственной группы Попенко, следствие сосредоточилось на расследовании методов, которыми воспользовались некие лица, предприятий и организации для нелегального вывода средств их трех коммерческих банков. Прокуроры сообщили, что в рамках расследования произведены выемки документов, которые «очень помогут следствию», - из собственно офисов проблемных банков, Парламента, правительства, Нацбанка и целого ряда других государственных учреждений и частных компаний. Изъяты корреспонденция между органами власти, протоколы, стенограммы и записи заседаний.

Допросы, как сообщили прокуроры, идут безостановочно и охватят: «всех, кто имеет прямое или не прямое отношение к ситуациям в трех банках. Будем допрашивать политиков и госслужащих различного уровня», - подчеркнул Харунжен.

Главная задача на данный момент определена, как определение точной суммы нанесенного ущерба. А стратегическая цель расследования, как сообщил глава следственной группы Адриан Попенко, – обнаружить, заблокировать и вернуть в страну нелегально выведенные из банков средства».

Также прокуроры обмолвились, что речь идет об организованной группе лиц и за наложением ареста на имущество ряда фигурантов дела уже последовало наложение ареста на имущество коммерческих компаний, получавших в банках сомнительные кредиты.

Прочие подробности Эдуард Харунжен обещал представить на следующей неделе.